1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Маригражданстрой»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МГС»
1.3. Место нахождения эмитента 424000 Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.165
1.4. ОГРН эмитента 1021200750328
1.5. ИНН эмитента 1215013604
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12206-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mgs12.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание (Совместное присутствие акционеров Общества).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24 апреля 2012 г. г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д.165
2.4. Кворум общего собрания.
6018930 голосов, что составляет 68,102 % голосующих акций общества.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам отчетного финансового 2011 года.
2. О распределении прибыли и убытков, о выплате дивидендов Общества по результатам отчетного финансового 2011 года.
3. О внесении изменений в Устав Общества
4. Избрание Совета директоров Общества
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества на 2012-2013 г.г.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2012 год.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность с валютой баланса 806 427 тыс. руб., в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по итогам финансового 2011 года.
Решение принято 99,9 % голосов (6013051 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2011 года в следующем порядке:
1).Выплатить по обыкновенным именным акциям ОАО "Маригражданстрой" дивиденды в размере 30 копеек на одну акцию номинальной стоимостью Один рубль, что составляет 30 %.
Выплату дивидендов производить наличными средствами через кассу Общества или безналичным порядком. Срок выплаты с 1 июля 2012 года.
2). Направить на выплату дивидендов за 2011 год по обыкновенным именным акциям ОАО "Маригражданстрой" прибыль в размере 2 844,84 тыс. рублей.
3). Направить на создание резервного фонда Общества 474,141 тыс. рублей
4).Направить на развитие собственной производственной базы и премирование прибыль в сумме 6 357,23 тыс. рублей.
Решение принято 99.9 % голосов (6012771 голосующих акции присутствующих акционеров (их представителей).
3. Внести изменения в Устав Общества, изложив п.5.3. Устава Общества в следующей редакции:
«Выплата дивидендов производится в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
В случае, если в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, объявленные дивиденды не выплачены лицу, включенному в список лиц, имеющих право получения дивидендов, такое лицо вправе обратиться в течение пяти лет после истечения срока выплаты дивидендов, к обществу с требованием о выплате ему объявленных дивидендов.
Срок для обращения с требованием о выплате объявленных дивидендов в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право получения дивидендов, не подало данное требование под влиянием насилия или угрозы».
Решение принято 96,79 % голосов (5825744 голосующих акции присутствующих акционеров (их представителей).
4. ИЗБРАТЬ в Совет директоров общества:
1 Кочетова Галина Ионовна "За" – 5702301голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
2 Одинцов Николай Николаевич "За" – 5695091 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
3 Кузнецов Юрий Ипполитович "За" – 5685611 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
4 Александров Геннадий Петрович "За" – 7016803 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
5 Шепелев Владимир Алексеевич "За" – 5688211 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
6 Лаврентьев Василий Константинович "За" – 5689251 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
7 Титов Александр Николаевич "За" – 6490871 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
8 Рыбаков Сергей Михайлович "За" – 5668140 голосующих акций присутствующих акционеров (их представителей).
5. Решение не принято.
(Кворум отсутствует)
6. УТВЕРДИТЬ Аудитором Общества на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Илло-Аудит».
Зарегистрировано регистрационной палатой РМЭ Свидетельство № 83 от 28.11.1995г., ОГРН 1021200751692 от 31.07.02г. Генеральный директор Полякова Галина Владимировна, юридический адрес: 424000, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, ул.Красноармейская, дом 6. ООО «ИЛЛО-АУДИТ» является членом НП АПР и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» 28 декабря 2009 года за основным регистрационным номером 10201000443.
Решение принято 99,9 % голосов (6013091 голосующих акции присутствующих акционеров (их представителей).
3. Подпись
3.1. Наименование должности Президент
Фамилия _____________________
уполномоченного лица эмитента (подпись) Александров Геннадий Петрович
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
