Сведения о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Волго-Каспийский Акционерный Банк (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ВКАБАНК
1.3. Место нахождения эмитента: Россия 414000 г.Астрахань, ул.Ленина, 20
1.4. ОГРН эмитента: 1023000000210
1.5. ИНН эмитента: 3015011755
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1027
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vkabank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 25 апреля 2012 года по адресу: 414000, г.Астрахань ул. Ленина 20, ОАО ВКАБАНК
2.4. Кворум общего собрания.: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 7870986 голосов. Кворум – 87,46 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета ОАО ВКАБАНК за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли за 2011 год.
4. О размере и дате выплаты дивидендов.
5. Утверждение лимита фонда потребления на 2012 год.
6. Утверждение лимита фонда Президента на 2012 год.
7. Утверждение аудитора ОАО ВКАБАНК на 2012 год.
8. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам Совета директоров на 2012-2013 гг за исполнение своих обязанностей.
9. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам ревизионной комиссии на 2012-2013 гг за исполнение своих обязанностей.
10. Об увеличении уставного капитала банка до 153 млн.рублей за счет капитализации собственных средств (капитала) от прироста стоимости имущества путем увеличения номинальной стоимости акций ОАО ВКАБАНК.
11. О размещении обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК с увеличенной номинальной стоимостью.
12. Избрание членов Совета директоров ОАО ВКАБАНК.
13. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ВКАБАНК.
1.Утверждение годового отчета ОАО ВКАБАНК за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46 % от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.
Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100.00 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46 % от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100.00 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
3.Утверждение распределения прибыли за 2011 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.
Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов ( 100,00% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
4. О размере и дате выплаты дивидендов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.
Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов ( 100,00 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
5. Утверждение лимита фонда потребления на 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0. Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100.00 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
6. Утверждение лимита фонда Президента ОАО ВКАБАНК на 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46 % от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100.00 % голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
7. Утверждение аудитора ОАО ВКАБАНК на 2012 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по седьмому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0. Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
8. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным
членам Совета директоров на 2012-2013 гг. , за исполнение своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня 7870986, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» -7870986 голосов (100,00% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
9. О размере вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам ревизионной комиссии на 2012-2013 гг., за исполнение своих обязанностей.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня 7870986 , что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по девятому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
10. Об увеличении уставного капитала банка до 153 млн.рублей за счет капитализации
собственных средств (капитала) от прироста стоимости имущества путем
увеличения номинальной стоимости акций ОАО ВКАБАНК.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня 7870986 , что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по десятому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
11. О размещении обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК с увеличенной
номинальной стоимостью.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня 7870986 , что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по одиннадцатому вопросу повестки дня. Кворум имеется.
Число голосов по поставленному на голосование вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Результаты голосования:
«ЗА» - 7870986 голосов (100% голосов, владельцы которых приняли участие в годовом собрании акционеров);
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Решение принято.
12. Избрание членов Совета директоров ОАО ВКАБАНК.
Голосование кумулятивное. Количественный состав совета директоров – 12 человек.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня – 108000000 голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня 94451832, что составляет 87,46% от голосов лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по двенадцатому вопросу повестки дня.
Число голосов по поставленному на голосованию вопросу повестки дня которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по вопросу) недействительными составило - 0.
Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидатаВарианты голосования
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. БАДАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ25395800
2. БОНДАРЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА2266663100
3. БОНДАРЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА94788300
4. КУРКИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА237564700
5. КРАСНОЦВЕТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ176679900
6. КУРЬЯНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА288434700
7. ЛОМОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА2048904300
8. ОРЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА94920400
9. ПАНЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ586427000
10. СУХОРУКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ3061644400
11. СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ562364800
12. ХАРЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ1395800
Выборы Совета директоров ОАО ВКАБАНК признаны состоявшимися.
13. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО ВКАБАНК.
В соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” акции, принадлежащие избранным членам совета директоров и генеральному директору, не участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров по тринадцатому вопросу повестки дня – 9000000 голосов.
Количество акций, принадлежащих членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления – 6871280.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, чьи акции могли участвовать в голосовании – 1032940.
Число голосов в несданных бюллетенях - 0.
Поданные голоса распределились между кандидатами следующим образом:
Ф.И.О. кандидатаВарианты голосования
«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖ.»«Испорч.»
1.БАШКАТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА1032940100,00%000
2. ДЕВКИН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ1032940100,00%000
3. ПОСПЕЕВА ЛАРИСА ГЕННАДИЕВНА1032940100,00%000
Выборы ревизионной комиссии признаны состоявшимися.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет ОАО ВКАБАНК за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год .
3. Утвердить распределение прибыли за 2011 год, оставшейся после налогообложения:
- на выплату дивидендов 1800000 рублей;
- вознаграждение членам Правления и работникам банка 22491069 рублей
( Список утверждается Советом директоров ОАО ВКАБАНК);
- нераспределенная прибыль 37077041 рубль.
4. Выплатить дивиденды по итогам работы за 2011г. в денежной форме в размере
20 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения на общем собрании акционеров.
5. Утвердить лимит фонда потребления на 2012 год в размере 35% от прибыли после налогообложения.
6. Утвердить лимит фонда Президента ОАО ВКАБАНК на 2012 год в размере 0.5% от прибыли после налогообложения.
7. Утвердить аудитором ОАО ВКАБАНК на 2012 год ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» г. Ростов-на-Дону.
8. Утвердить общий размер вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам
Совета директоров на 2012-2013 гг., за исполнение своих обязанностей в размере
7546800 рублей.
9. Утвердить общий размер вознаграждений, выплачиваемых вновь избранным членам ревизионной комиссии на 2012-2013 гг., за исполнение своих обязанностей в размере 141000 рублей.
10. Увеличить уставный капитал ОАО ВКАБАНК до 153 млн.рублей за счет капитализации собственных средств (капитала) от прироста стоимости имущества при переоценке в сумме 144 млн. руб. путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК до 17 рублей.
11.Принять решение о размещении обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК с увеличенной номинальной стоимостью со следующими параметрами выпуска ценных бумаг:
- количество - 9000000 штук;
- номинальная стоимость - 17 рублей;
- форма выпуска - бездокументарная;
- способ размещения - путем конвертации в них ранее выпущенных обыкновенных именных акций ОАО ВКАБАНК с номинальной стоимостью 1 рубль ( коэффициент конвертации ценных бумаг равен 1).
- иные условия - дата конвертации определяется Советом директоров ОАО ВКАБАНК в решении о выпуске ценных бумаг. Ранее выпущенные обыкновенные именные акции ОАО ВКАБАНК с номинальной стоимостью 1 рубль погашаются после регистрации итогов выпуска ценных бумаг.
12. Избранными в состав Совета директоров ОАО ВКАБАНК являются следующие кандидаты физические лица:
1. БАДАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
2 БОНДАРЕНКО НАДЕЖДА ИВАНОВНА
3. БОНДАРЕНКО ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА
4. КУРКИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА
5. КРАСНОЦВЕТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
6. КУРЬЯНОВА ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
7. ЛОМОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
8. ОРЛЯНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА
9. ПАНЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
10. СУХОРУКОВ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
11. СУХОРУКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
12. ХАРЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
13. Избранными в состав ревизионной комиссии ОАО ВКАБАНК являются
следующие кандидаты физические лица:
1. БАШКАТОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
2. ДЕВКИН ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ
3. ПОСПЕЕВА ЛАРИСА ГЕННАДИЕВНА
2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Президент ОАО ВКАБАНК В.П.Сухоруков
3.2. Дата: 27.04.2012 г.
