1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный Коммерческий Банк «АлтайБизнес-Банк» (Открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, 43
1.4. ОГРН эмитента 1022200526446
1.5. ИНН эмитента 2209004508
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02388B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.altbb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Данное сообщение публикуется в порядке изменения (корректировке) информации, содержащейся в ранее в ранее опубликованном сообщении;
2.2. Ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и о его повестке.
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2.3.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 17 апреля 2012 года.
2.3.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 апреля 2012г.
2.3.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год с аудиторским заключением, составленным ООО «Алтай-Аудит-Консалтинг» в составе: бухгалтерского баланса (публикуемая форма) на 01.01.2012 года, отчета о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год, отчета о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год, отчета об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) за 2011 год, сведений об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2012 г., аудиторского заключения по годовому отчету и пояснительной записки к годовому отчету за 2011 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества за 2011 финансовый год.
4. Об увеличении уставного капитала АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
5. О внесении изменений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
6. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО).
7. Об утверждении списка кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении списка кандидатов в члены Счетной комиссии Общества.
9. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
11. Об определении формы проведения годового общего собрания акционеров Общества;
12. Об определении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества;
13. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (даты закрытия реестра эмитента);
14. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;
15. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества;
16. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления;
17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
18. О рекомендациях по порядку ведения годового Общего собрания акционеров Общества.
19. Об утверждении проектов решений годового общего собрания акционеров Общества.
20. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
2.4. Краткое описание внесенных изменений:
2.4.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 29 апреля 2012, вместо с 20 апреля 2012 года по 26 апреля 2012 года.
2.4.2. Изменения в повестку дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
- вопрос № 4 «О внесении изменений в Устав АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)», вместо вопроса № 19 «О замене лицензии АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО), в соответствии с ФЗ «О национальной платежной системе»;
- добавлен вопрос «О внесении изменений в Положение о Совете директоров АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)».
3.1. Председатель Правления
АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО)
________
О. Н. Меркулова
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 20 12 г. М.П.
