«Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении внутренних документов эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Информационные телекоммуникационные технологии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Интелтех»
1.3. Место нахождения эмитента 197342, Санкт-Петербург, Кантемировская ул., д. 8.
1.4. ОГРН эмитента 1027801525608
1.5. ИНН эмитента 7802030605
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01567-D
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.inteltech.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня: О рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению новых редакций:
1. Устава Общества;
2. Положения об общем собрании акционеров Общества.
3. Положения о совете директоров Общества;
4. Положения о правлении Общества;
5. Положения о генеральном директоре Общества;
6. Положения о ревизионной комиссии Общества;
7. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»;
8. Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех».
ЗА» – 9 голосов; «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении новых редакций:
1. Устава Общества;
2. Положения об общем собрании акционеров Общества;
3. Положения о совете директоров Общества;
4. Положения о правлении Общества;
5. Положения о генеральном директоре Общества;
6. Положения о ревизионной комиссии Общества;
7. Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
8. Положения о порядке распределения прибыли, начисления и выплаты дивидендов по акциям ОАО «Интелтех» (Приложения 6 – 13).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующее решения: 26 апреля 2012 года, Протокол № 06-12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______________________ Ю.Л. Николашин
(подпись)
3.2. Дата: 26 апреля 2012 года М.П.
