которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Отделение временной эксплуатации»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОВЭ»
1.3. Место нахождения эмитента 655600, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная 13
1.4. ОГРН эмитента 1021900670604
1.5. ИНН эмитента 1902007292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 41084-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.mrz.ru/main/info.html
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ОВЭ» от 26 апреля 2012 г., б/н.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Вопрос: О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОВЭ»
РЕШЕНИЕ:
1. Провести Общее Собрание Акционеров ОАО «ОВЭ» в форме совместного присутствия акционеров «28» июня 2012 года в 15.00 по местному времени, по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, улица Транспортная 13, конференц. зал управления.
2. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ»:
1. Об утверждении Годового отчета ОАО «ОВЭ» за 2011 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе, отчета о прибылях и убытках ОАО «ОВЭ».
3. О распределении прибыли, в том числе, выплате дивидендов, и убытков по результатам деятельности ОАО «ОВЭ» за 2011 год.
4. Об избрании Совета директоров ОАО «ОВЭ».
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОВЭ».
6. Об утверждении Аудитора ОАО «ОВЭ».
3. Утвердить «11» мая 2012 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем Собрании акционеров ОАО «ОВЭ».
4. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ».
5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров ОАО «ОВЭ».
6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ», и порядок ее предоставления:
-Годовой отчет ОАО «ОВЭ» за 2011 год;
-Бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках ОАО «ОВЭ» за 2011 год;
-Заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «ОВЭ»;
-Заключение Аудитора ОАО «ОВЭ»;
- -Заявления от кандидатов о согласии баллотироваться в члены Совета директоров ОАО «ОВЭ»;
- -Заявления от кандидатов о согласии баллотироваться в члены Ревизионной комиссии ОАО «ОВЭ»;
- -Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «ОВЭ»;
- -Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО «ОВЭ»;
- -Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «ОВЭ»;
-Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего Собрания ОАО «ОВЭ»;
Акционеры общества имеют право ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам ОАО «ОВЭ» при подготовке к проведению Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ», начиная с «07» июня 2012 года с 10.00 до 16.00 по адресу: Республика Хакасия, г.Саяногорск, улица Транспортная 13, конференц. зал управления.
7.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ»: не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Годового Общего Собрания акционеров Общества, сообщение о проведении Собрания разместить в газете «Саянские ведомости». Иногородним акционерам направить текст Сообщения о проведении Годового Общего Собрания акционеров ОАО «ОВЭ» заказным письмом.
8. Утвердить Годовой отчет ОАО «ОВЭ» за 2011 год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОВЭ» П.В. Котов.
(подпись)
3.2. Дата «27» апреля 2012г. М. П.
