«Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях»
Раскрытие инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга»
1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49
1.4. ОГРН эмитента 1076164009096
1.5. ИНН эмитента 6164266561
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется.
Результаты голосования о принятии решений:
по вопросу № 1 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №2 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №3 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
по вопросу №4 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
по вопросу №5 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 2 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №6 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №7 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №8 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №9 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №10 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
по вопросу №11 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №12 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №13 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №14 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса.
по вопросу №15 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса
по вопросу №16 повестки дня:
«ЗА» - 6 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса.
по вопросу №17 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
по вопросу №18 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса
по вопросу №19 повестки дня:
«ЗА» - 7 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса.
по вопросу №20 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №21 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №22 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №23 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №24 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов
по вопросу №25 повестки дня:
«ЗА» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №26 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №27 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №28 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
по вопросу №29 повестки дня:
«ЗА» - 9 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос
по вопросу №30 повестки дня:
«ЗА» - 10 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
по вопросу №31 повестки дня:
«ЗА» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса
Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов Общества
по вопросу № 1 «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011)»
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Отменить решение Совета директоров ОАО «МРСК Юга» по вопросу «О внесении изменений в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011)» от 31.01.2012г. (протокол от 03.02.2012г. №80/2012).
2. Внести следующие изменения в Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МРСК Юга», утвержденное решением Совета директоров ОАО «МРСК Юга» от 26.12.2011г. (протокол от 29.12.2011г. №78/2011):
2.1 Исключить седьмой абзац п. 1.1.3 Положения, согласно которому Положение не применяется при осуществлении отбора финансовых организаций для оказания финансовых услуг в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции».
2.2 Дополнить Приложения №№6,7,8,9,10 к Положению следующей формой «Форма представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных)» (Приложение № 1 к настоящему Решению).
2.3 Дополнить подраздел 8.2. пунктами следующего содержания:
«8.2.5. Заказчик должен установить требование о представлении участниками закупок сведений в отношении всей цепочки их собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) в соответствии с формой представления участниками закупок сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), приведенной в Приложениях №№6,7,8,9,10 к Положению.
8.2.6. Заказчик должен отклонить заявку участника закупки, в случае непредоставления указанных в п. 8.2.5 настоящего Положения сведений.
2.4 Пункт 10.8.4. Положения изложить в следующей редакции: «10.8.4. В частности, при проведении закупки на сумму более 50 000 000 рублей без НДС председатель закупочной комиссии определяется из числа членов ЦЗО, а состав членов закупочной комиссии подлежит согласованию с ЦЗО Общества. При закупках финансовых услуг для нужд Общества ЦЗО Общества может предусмотреть иной порядок формирования закупочных комиссий, при этом состав членов таких закупочных комиссий также подлежит обязательному согласованию ЦЗО Общества».
3. Поручить Генеральному директору Общества внести изменения в локальные нормативные акты, в соответствии с которыми непредставление контрагентом сведений в отношении всей цепочки его собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) препятствует заключению новых договоров.
Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов Общества
по вопросу № 2 «Об утверждении внутренних документов Общества: Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга»»:
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее исполнении в ОАО «МРСК Юга» (далее - Регламент) в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Ввести в действие исполнение Регламента, начиная с процесса корректировки инвестиционной программы Общества на 2012 год.
3. Поручить Генеральному директору Общества во II кв. 2012г. внести изменения в должностные инструкции сотрудников Общества и иные внутренние организационно-распорядительные документы Общества (при необходимости) в соответствии с Регламентом.
Раскрытие инсайдерской информации/утверждение внутренних документов Общества
по вопросу № 3 «Об утверждении внутренних документов Общества: Стандартов в области строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи:
1. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов;
2. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи;
3. Об утверждении Стандарта ОАО «МРСК Юга» «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ».
2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить Стандарт Общества предоставления объектов электроэнергетики во временное ограниченное пользование для целей размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Утвердить Стандарт Общества размещения волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов в охранных зонах воздушных линий электропередачи согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
3. Утвердить Стандарт Общества «ВОЛС-ВЛ. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» согласно Приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 4 «О приоритетных направлениях деятельности Общества: о строительстве и эксплуатации волоконно-оптических линий связи»
2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Определить строительство и эксплуатацию волоконно-оптических линий связи (ВОЛС-ВЛ) приоритетным направлением деятельности Общества.
2. Утвердить План мероприятий Общества на 2012 год по строительству и эксплуатации волоконно-оптических линий связи согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества (далее - План мероприятий).
3. Поручить Генеральному директору Общества:
- не позднее «30» июня 2012 года предоставить Совету директоров Общества Отчет о реализации Плана мероприятий в формате, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества.
- ежеквартально предоставлять Совету директоров Общества Отчет о техническом аудите волоконно-оптических линий связи в формате, согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 5 «Об утверждении контрольных показателей движения потоков наличности (КП ДПН) Общества на 2 квартал 2012 года»
2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 2 квартал 2012 года:
тыс. руб.
Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного сетевого комплекса
апрель 15 623,58
май 15 623,58
июнь 15 623,58
2. Поручить Генеральному директору Общества:
2.1. не позднее 5-ти дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение;
2.2. не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 6 «О рассмотрении ежеквартального отчета о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах.»
2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет о ходе реализации Плана мероприятий по обязательному энергетическому обследованию объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Юга» в 2011-2012 годах за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 7 «О выполнении решения Совета директоров Общества от 16.09.2011 (протокол от 19.09.2011 №72/2011): о предоставлении на рассмотрение Совета директоров Общества информации генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год.»
2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению информацию генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по всем филиалам Общества, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за 2011 год в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 8 «О рассмотрении отчёта Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года»
2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о выполнении решений Совета директоров Общества в 4 квартале 2011 года согласно Приложению № 11 к решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 9 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 4 квартале 2011 года»
2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 4 квартал 2011 года в соответствии с Приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить несоблюдение срока подготовки сделки для вынесения на рассмотрение Совета директоров: пп. 1.7.21 (решение принято Советом директоров в 1 кв.2012г.), 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11.
3. Отметить несоблюдение срока реализации объектов: пп.1.2.6, 1.2.28.
4. Установить новый срок вынесения на рассмотрение Совета директоров проекта сделки: пп. 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11 - 2 квартал 2012 г.
5. Установить новый срок реализации объектов: пп. 1.2.1, 1.2.6, 1.2.27 - 1.2.44, 1.5.2, 1.7.8, 1.7.11, 1.7.21 – 3 квартал 2012 г.
6. Внести дополнения в реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 10 «Об итогах выполнения Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «МРСК Юга» за IV квартал 2011 года и 2011 год в целом»
2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок.
Вынести вопрос на рассмотрение Совета директоров Общества одновременно с отчетом об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) за 2011 год.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 11 «О рассмотрении информации генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении Обществом в 2011 году работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки»
2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Принять к сведению информацию генерального директора ОАО «МРСК Юга» о проведении работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки в 2011 году в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение работ по оформлению прав на земельные участки, права на которые ранее не были оформлены на 46,97 %.
3. Отметить невыполнение работ по оформлению границ охранных зон под объектами электросетевого хозяйства на 100 %.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 12 «О рассмотрении отчета Генерального директора ОАО «МРСК Юга» о соблюдении Положения об информационной политике Общества за 4 квартал 2011 года»
2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о соблюдении Положения об информационной политике ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал 2011 года согласно Приложению № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 13 «Об определении позиции Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров ДЗО ОАО «МРСК Юга» - ОАО «Астраханьэлектросетьремонт», ОАО «База отдыха «Энергетик», ОАО «Волгоградсетьремонт», ОАО «ПСХ Соколовское» и ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года»
2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Астраханьэлектросетьремонт» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.
2. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «База отдыха «Энергетик» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «База отдыха «Энергетик» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.
2. Поручить Генеральному директору ОАО «База отдыха «Энергетик» в 2012 году:
2.1. Не допускать превышения подконтрольных расходов;
2.2. Выполнить программу реализации путевок (чел/дней) и реализации воды (м3).
2.3. Обеспечить безубыточность деятельности Общества.
3. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Волгоградсетьремонт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Волгоградсетьремонт» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.
2. Отметить невыполнение плана реализации основных средств и создание резерва по сомнительным долгам без согласования с Советом директоров Общества.
4. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «ПСХ Соколовское» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года.
5. Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчёта об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«1. Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» за 4 квартал и 12 месяцев 2011 года;
2. Отметить неисполнение показателя бизнес-плана «Выручка по основной деятельности» по сторонним организациям;
3. Обеспечить разработку плана маркетинга на 2012г., предусматривающего выполнение мероприятий по увеличению выручки по основным видам деятельности от сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Юга» и представить его на рассмотрение очередного заседания Совета директоров;
4. Обеспечить корректировку бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год, в соответствии с планом маркетинга на 2012г. и вынесение скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2012 год на рассмотрение Совета директоров Общества».
6. Поручить Генеральному директору ОАО «МРСК Юга»:
- обеспечить контроль над развитием основных видов деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в отношении сторонних организаций относительно ОАО «МРСК Юга» в соответствии с «Концепцией по производственной деятельности ОАО «Энергосервис Юга» в части предоставления энергосервисных услуг потребителям».
Раскрытие инсайдерской информации
по вопросу № 14 «О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д. №89»
2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – многоквартирный жилой дом, общей площадью 1001,68 кв.м, литер 1а, расположенный по адресу: г. Элиста, мкр.10, д.№89, на следующих существенных условиях:
? отчуждаемое имущество – 16-квартирый жилой дом, назначение: жилое. Площадь: общая 1001,68 кв.м., инвентарный номер: 85:401:002:000079060:0001:10000, литер 1а, этажность: 5, подземная этажность: 1, расположенный по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, мкр.10, д.№89;
? балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30.11.2011 составляет: 984 631 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать один) рубль 72 копейки;
способ отчуждения – безвозмездная передача в муниципальную собственность г. Элиста.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 15 «Об одобрении договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.15. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович и Панков Дмитрий Леонидович).
1. Определить цену договора на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей, в том числе НДС 18% - 5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейка.
2. Одобрить договор на выполнение научно-исследовательской работы и опытно-конструкторской работы (НИОКР): «Создание на современной элементной базе и внедрение в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах» между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «НИИЦ МРСК» (далее – Договор, Приложение № 16 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик: ОАО «МРСК Юга».
Исполнитель: ОАО «НИИЦ МРСК».
Предмет Договора:
По Договору Исполнитель, в соответствии с Техническим заданием Заказчика обязуется осуществить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию на современной элементной базе и внедрению в опытную эксплуатацию комплекта селективной защиты от однофазных замыканий на землю в компенсированных и некомпенсированных сетях напряжением 6-35 кВ, основанной на определении однофазного замыкания на землю на переходных и установившихся процессах.
Цена Договора:
Цена Договора определяется Сметой затрат на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (приложение №3 к Договору), которая составляет 27 966 101,69 (Двадцать семь миллионов девятьсот шестьдесят шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек, кроме того НДС составляет 5 033 898,31 (Пять миллионов тридцать три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 31 копейку.
Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 33 000 000 (Тридцать три миллиона) рублей.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Порядок разрешения споров:
В случае недостижения согласия между Сторонами путем переговоров все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде РФ.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 16 «Об одобрении договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.16. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
1. Определить цену договора на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек.
2. Одобрить договор на выполнение проектных и изыскательских работ между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «Южный инженерный центр энергетики» (далее – Договор, Приложение № 17 к настоящему решению) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик: ОАО «МРСК Юга»;
Подрядчик: ОАО «Южный инженерный центр энергетики».
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту «Реконструкция участка ВЛ-110 кВ №290 Вербенская-Шульцы с заменой провода и опор» для нужд филиала ОАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго», место нахождения объекта: Россия, Волгоградская обл., Николаевский район, Палласовский район и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Цена Договора определяется сводной сметой (приложение № 2 к Договору), которая составляет 4 239 577,00 (Четыре миллиона двести тридцать девять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС составляет 763 123,86 (Семьсот шестьдесят три тысячи сто двадцать три) рубля 86 копеек. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 5 002 700,86 (Пять миллионов две тысячи семьсот) рублей 86 копеек.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных).
Порядок разрешения споров:
Все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, Стороны будут разрешать в претензионном порядке.
В случае недостижения согласия между Сторонами в претензионном порядке, все споры, разногласия и требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Третейском суде при Некоммерческом партнерстве «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления. Решения указанного третейского суда являются обязательными, окончательными и оспариванию не подлежат.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 17 «Об одобрении договора на оказание услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.17. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
1. Определить цену договора оказания образовательных услуг между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 копеек за обучение пяти сотрудников ОАО «МРСК Юга».
2. Одобрить договор оказания образовательных услуг (далее – Договор) между ОАО «МРСК Юга» и НП «КОНЦ ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Заказчик - ОАО «МРСК Юга»,
Исполнитель – НП «КОНЦ ЕЭС».
Предмет Договора:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по организации участия представителей Заказчика во Всероссийской конференции – семинаре по теме «Инновационные методы организации эксплуатации распределительных сетей» в количестве 5 человек (далее - Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке и размере, установленном Договором.
Цена Договора:
Стоимость услуг, оказываемых Заказчику по Договору, составляет 68 000 (Шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в сумме 10 372,88 (Десять тысяч триста семьдесят два) рубля 88 коп.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех возложенных на них Договором обязательств.
Разрешение споров:
Все споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, действия, исполнения, изменения, дополнения, прекращения или действительности, Стороны будут разрешать путем проведения переговоров, если иное не предусмотрено условиями Договора.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 18 «Об одобрении Дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.18. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
1. Определить цену дополнительного соглашения №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 8 102 (Восемь тысяч сто два) рубля ежемесячно, включая НДС 18% - 1 235,95 (Одна тысяча двести тридцать пять) рублей 95 копеек.
2. Одобрить дополнительное соглашение №5 о внесении изменений в договор №188 на услуги по обеспечению функционирования оборудования связи от 19.04.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 19 «Об одобрении Дополнительного соглашения №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г., между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.19. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
Одобрить дополнительное соглашение №7 к договору №834 об оказании услуг телефонной связи от 01.01.2006 г. между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «СО ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Раскрытие инсайдерской информации/ Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
по вопросу № 20 «Об одобрении договора о пользовании объектами электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»
2.2.20. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
(Не принимает участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Архипов Сергей Александрович).
1. Определить цену аренды объектов электросетевого хозяйства по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 118 000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей за период 360 календарных дней, в том числе НДС 18% - 18 000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
2. Одобрить договор о пользовании объектами электросетевого хозяйства (далее – Договор, Приложение № 20 к настоящему решению) между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
Пользователь - ОАО «МРСК Юга»,
ФСК - ОАО «ФСК ЕЭС».
Предмет Договора:
Стороны Договора подтверждают, что в период с 01.07.2008 по 31.05.2010 между ними существовали отношения по аренде объектов электросетевого хозяйства, указанных в приложении 1 к Договору (далее - Объекты).
Объекты были получены ОАО «МРСК Юга» от ОАО «ММСК «Центр» в соответствии с договором использования объектов электросетевого хозяйства от 01.09.2005 № 187 (далее – Договор субаренды), на основании акта приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020.
Передача Объектов в аренду с 01.07.2008 подтверждается актом приема-передачи от 01.09.2005 № 01-2004-ДИ(с)-020. Возврат 01.06.2010 Объектов из аренды подтверждается Договором. В соответствии со статьей 655 Гражданского кодекса Российской Федерации по соглашению сторон отдельные акты приема-передачи Объектов в аренду с 01.07.2008 и из аренды 01.06.2010 не составляются.
Цена Договора:
Сумма арендной платы по Договору за 360 календарных дней составляет 118000 (Сто восемнадцать тысяч) рублей, в том числе НДС 18% - 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей.
Срок действия Договора:
Условия Договора применяются к отношениям сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01.07.2008.
Разрешение споров:
Споры, которые мог
