Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Банк Балтийское Финансовое Агентство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Банк БФА"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 197101, Санкт-Петербург, Петроградская набережная, д.36 лит. А
1.4. ОГРН эмитента: 1027800005199
1.5. ИНН эмитента: 7831001408
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3038
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bank.bfa.ru
2. Содержание сообщения
форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
дата, время, место проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: начало собрания в 11.00 часов «29» мая 2012 года, место проведения собрания: Санкт-Петербург, Большой проспект П.С., дом 48, б/ц «Орбита», офис 303;
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: в 10.00 часов;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «04» мая 2012 года;
1.Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2.Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Банк БФА».
3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Банк БФА». Предоставление права подписи уведомления в Главное управление Банка России по Санкт-Петербургу об избрании (освобождении) членов Совета директоров ОАО «Банк БФА».
4.Избрание ревизора ОАО «Банк БФА».
5.Утверждение аудитора ОАО «Банк БФА».
6.Утверждение Годового отчета ОАО «Банк БФА».
7.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Банк БФА», в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
8.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
8.1.между ОАО «Банк БФА» и ЗАО «Балтийское Финансовое Агентство»;
8.2.между ОАО «Банк БФА» и ЗАО «Группа БФА»;
8.3.между ОАО «Банк БФА» и ООО «УК «БФА»;
8.4.между ОАО «Банк БФА» и ЗАО «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»;
8.5.между ОАО «Банк БФА» и ЗАО «Петербургская центральная регистрационная компания»;
8.6.между ОАО «Банк БФА» и ООО «Интерлизинг»;
8.7.между ОАО «Банк БФА» и ООО «Центр-Инвест-Строй»;
8.8.между ОАО «Банк БФА» и ЗАО «БФА-Девелопмент»;
8.9.между ОАО «Банк БФА» и ООО «Петровский литтл трэйд хаус»;
8.10.между ОАО «Банк БФА» и ООО «ПСБ «Жилстрой»;
8.11.между ОАО «Банк БФА» и ООО «МК БФА»;
8.12.между ОАО «Банк БФА» и ООО «Дудергофский проект»;
8.13.между ОАО «Банк БФА» и ООО «АЛНИКС»;
8.14.между ОАО «Банк БФА» и ООО «АЛНИКС-ФИНАНС»;
8.15.между ОАО «Банк БФА» и ООО «АЛНИКС-СЕВЕРО-ЗАПАД»
9.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
9.1.между ОАО «Банк БФА» и акционером, владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Банк БФА» Дедовым Ю.Е., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Дедова Ю.Е. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.2.между ОАО «Банк БФА» и акционером, владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Банк БФА» Коганом Е.В., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Когана Е.В. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.3.между ОАО «Банк БФА» и акционером, владельцем более 20% голосующих акций ОАО «Банк БФА», членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Трохиным В.Г., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Трохина В.Г. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.4.между ОАО «Банк БФА» и Председателем Совета директоров ОАО «Банк БФА» Лотвиновым Е.М., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Лотвинова Е.М. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.5.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров, Председателем Правления ОАО «Банк БФА» Гумеровым Д.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Гумерова Д.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.6.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Корабельщиковым Г.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Корабельщикова Г.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.7.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Мазур В.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Мазур В.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.8.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Матюхиным Р.Ю., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Матюхина Р.Ю. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.9.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Осиновским О.Л., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Осиновского О.Л. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.10.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Рязанцевым В.Г., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Рязанцева В.Г. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.11.между ОАО «Банк БФА», членом Совета директоров ОАО «Банк БФА», членом Правления Скибарем И.М., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Скибаря И.М. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.12.между ОАО «Банк БФА» и членом Совета директоров ОАО «Банк БФА» Пулвером Йоханном Мартином (Pulver Johann Martin), а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Пулвера Йоханна Мартина по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.13.между ОАО «Банк БФА» и членом Правления ОАО «Банк БФА» Игнатьевой И.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Игнатьевой И.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.14.между ОАО «Банк БФА» и членом Правления ОАО «Банк БФА» Кокаревым И.Ю., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Кокарева И.Ю. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.15.между ОАО «Банк БФА» и членом Правления ОАО «Банк БФА» Мищуком Е.Д., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Мищука Е.Д. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.16.между ОАО «Банк БФА» и членом Правления ОАО «Банк БФА» Пироговым В.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Пирогова В.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции»;
9.17.между ОАО «Банк БФА» и членом Правления ОАО «Банк БФА» Струковой С.А., а также между ОАО «Банк БФА» и лицами, входящими в группу лиц Струковой С.А. по основаниям п. 7 ст.9 ФЗ «О защите конкуренции».
10.О компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров Банка.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.А.Гумеров
3.2. Дата: 27.04.2012
