Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «СИБУР Холдинг»
12 Сокращенное фирменное наименование ЗАО «СИБУР Холдинг»
13 Место нахождения эмитента Россия, 190000, г Санкт-Петербург, ул Галерная, дом 5, литер А
14 ОГРН эмитента 1057747421247
15 ИНН эмитента 7727547261
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65134-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwsiburru
2 Содержание сообщения
Проведение общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:
21 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
22 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
23 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2012 г, г Москва, ул Кржижановского, д 16, корп 1, этаж 6, зал заседаний 14 часов 00 минут по московскому времени
24 Кворум общего собрания:
по вопросам повестки дня 1-9 число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать по вопросам повестки дня, составило 21 784 791 голосов, что составляет 100,00 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по указанным вопросам
25 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года
2) Избрание членов Совета директоров Общества
3) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
4) Утверждение аудитора Общества
5) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности
6) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества № 1
7) Дробление акций Общества
8) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества № 2
9) Утверждение новых редакций внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества
26 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли и убытков Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года»
Результаты голосования: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения:
11 Утвердить годовой отчет ЗАО «СИБУР Холдинг», годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
12 Распределить чистую прибыль Общества (в том числе выплатить (объявить) дивиденды) по результатам 2011 финансового года, следующим образом:
Чистую прибыль в размере 94 591 250 016,11 (Девяноста четырех миллиардов пятисот девяноста одного миллиона двухсот пятидесяти тысяч шестнадцати 11/100) рублей:
- направить на выплату дивидендов акционерам ЗАО «СИБУР Холдинг» 21 784 791 000 (Двадцать один миллиард семьсот восемьдесят четыре миллиона семьсот девяносто одну тысячу) рублей и выплатить дивиденды в размере 1 000 (Одной тысячи) рублей на одну обыкновенную акцию;
- оставшуюся сумму чистой прибыли за 2011 год в размере 72 806 459 016,11 (Семидесяти двух миллиардов восьмисот шести миллионов четырехсот пятидесяти девяти тысяч шестнадцати 11/100) рублей не распределять
Второй вопрос повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»
Результаты голосования:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 составило: 196 063 119 (100,00 %)
Результаты распределения голосов по вопросу:
№№
п/п ФИО
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ 21000001 10,71%
2 ГОЛОУНИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ 21000001 10,71%
3 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ 21000001 10,71%
4 КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 21000001 10,71%
5 МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ 21000001 10,71%
6 МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ 25237867 12,87%
7 РЕМЕС СЕППО ЮХА 21000001 10,71%
8 САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ 21000001 10,71%
9 ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 23825245 12,15%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,00%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,00%
Формулировка принятого решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) человек:
1 ВАРДАНЯН РУБЕН КАРЛЕНОВИЧ
2 ГОЛОУНИН ОЛЕГ БОРИСОВИЧ
3 ДЮКОВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
4 КОНОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
5 МАЛЫЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
6 МИХЕЛЬСОН ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
7 РЕМЕС СЕППО ЮХА
8 САМОХВАЛОВ АРКАДИЙ ФЕДОРОВИЧ
9 ТИМЧЕНКО ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Третий вопрос повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»
Результаты голосования:
№ ФИО
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании
1 ЕЖОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 21 784 791 100 % 0 0
2 РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 21 784 791 100 % 0 0
3 ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ 21 784 791 100 % 0 0
Формулировка принятого решения:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
1 ЕЖОВ СЕГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
2 РЯСКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3 ТАФИНЦЕВ ИЛЬЯ ВАДИМОВИЧ
Четвертый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества»
Результаты голосования: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Пятый вопрос повестки дня: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности»
Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 51: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения по вопросу 5 подвопросу 51:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
1 Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно-технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи), в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи) между Обществом и Аффилированными лицами (то есть юридическими лицами, указанными в Приложении №1, а также иными юридическими лицами, являющимися аффилированными лицами Общества на дату совершения сделки)
Предмет и стороны сделок: Общество (Поставщик) обязуется поставить в адрес Аффилированных лиц (Покупатели) или их Грузополучателей материальные ресурсы, продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование - углеводородное сырье, в тч попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ (СОГ), широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ горючий природный, газ горючий природный сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза, газ топливный; синтетические каучуки различных марок, в тч мономеры, жидкие и мономеросодержащие углеводородные фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты; полимеры, в тч полиэтилен, полипропилен различных марок, полистирол; гликоль, параксилол, изобутилен, триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горюче-смазочные материалы; трубы, металлопрокат, задвижки, спецодежда, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем) Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты расходов по доставке материальных ресурсов и продукции производственно-технического назначения, порядок и условия поставки, условия и порядок оплаты расходов по страхованию грузов, адреса, грузовые и другие реквизиты Сторон и Грузополучателей Предельная сумма каждой сделки (за исключением сделок с компанией SIBUR International GmbH) (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро
Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений), заключенных между Обществом (Поставщик) и компанией SIBUR International GmbH (Покупатель): не более 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро
Предельное количество сделок: не более 150 (ста пятидесяти) сделок
2 Договоры переработки сырья на давальческих условиях (процессинга) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам переработки сырья на давальческих условиях между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общество (Заказчик) передает, а Аффилированные лица (Исполнители) принимают в переработку на давальческих условиях сырье и получают продукт, принадлежащий Заказчику на праве собственности В производстве продукции может использоваться сырье, принадлежащее Исполнителям, в той мере, в которой Сторонами не согласовано все необходимое сырье Помимо переработки сырья Исполнители осуществляют приемку сырья, хранение и отгрузку полученного продукта Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых согласовывают наименование, объем, номенклатуру, залоговую стоимость сырья и производимого из него продукта, графики и порядок передачи сырья, сроки производства, а также стоимость услуг по переработке, включая расходы по доставке, приемке, переработке сырья, временному хранению продукта на складах, погрузке продукта в транспортные средства и передачи последних транспортной организации, стоимость собственных сырья и материалов Исполнителя, используемых в производстве продукта Предельная сумма каждой сделки (стоимость услуг по переработке без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 10 000 000 000 (Десяти миллиардов) рублей Предельное количество сделок: не более 30 (тридцати) сделок
3 Договоры поставки (купли-продажи) материальных ресурсов, продукции производственно - технического назначения, готовой продукции (сырье, продукция, оборудование) и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи), в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки (купли-продажи) между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Аффилированные лица (Поставщики) обязуются поставить в адрес Общества (Покупатель) или его Грузополучателей материальные ресурсы и продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (сырье, продукция, оборудование - углеводородное сырье, в тч попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ (СОГ), широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ горючий природный, газ горючий природный сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза, газ топливный; синтетические каучуки различных марок, в тч мономеры, жидкие и мономеросодержащие углеводородные фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты; полимеры, в тч полиэтилен, полипропилен различных марок, полистирол; гликоль, параксилол, изобутилен, триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горюче-смазочные материалы; трубы, металлопрокат, задвижки, спецодежда, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем) Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, условия и порядок оплаты расходов по страхованию грузов, адреса, грузовые и другие реквизиты Сторон и Грузополучателей Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей Предельное количество сделок: не более 90 (девяноста) сделок
4 Агентские договоры и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным агентским договорам, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным агентским договорам между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общества (Агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению Аффилированных лиц (Принципалов) юридические и иные действия от своего имени, но за счет Принципалов, либо от имени и за счет Принципалов, связанные с поручением Принципалов, в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, действия по заключению договоров на: - приобретение и реализацию сырья; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-промышленных работ; поручения, направленные на развитие навыков и способностей сотрудников и руководителей Принципала, в том числе: обучение высшего руководства Обществ, обучение руководителей Общества, обучение специалистов по ОТ и ПБ Обществ в рамках проведения совещания специалистов по ОТ и ПБ Дирекций, проведение обучающих семинаров для внутренних тренеров, проведение стажировок для внутренних тренеров, контроль качества работы внутренних тренеров, разработка программ семинаров по дополнительной подготовке/переподготовке внутренних тренеров, проведение семинаров по дополнительной подготовке/переподготовке внутренних тренеров, разработка программ и обучение линейных руководителей и специалистов предприятий; обеспечение практического внедрения новых процессов управления безопасностью: поддержка внедрения корпоративных стандартов Индивидуальная работа с руководителями и специалистами предприятий; подготовка материалов к совещаниям Комитета по ОТ и ПБ Пилотного предприятия, участие в работе подкомитетов и рабочих групп; мониторинг и сопровождение процесса реализации проекта: проведение анкетирования с целью оценки мнений и представлений работников о существующей на предприятиях культуре безопасности с последующим совещанием руководства предприятий для обсуждения результатов оценки; поручения, связанные с закупкой материально-технических ресурсов (оборудование, материалы, принадлежности и тд), организацией оказания транспортных услуг; организацией разработки проектно-технической документации; организацией оказания услуг по шеф-монтажу, пуско-наладке оборудования; организацией оказания услуг по обучению специалистов Принципалов Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 200 (двухсот) сделок
5 Агентские договоры и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным агентским договорам между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Аффилированные лица (Агенты) обязуется за вознаграждение совершать по поручению Общества (Принципала) юридические и иные действия, связанные с поручением Принципала, в том числе, но не ограничиваясь указанным перечнем, действия по заключению договоров на - приобретение и реализацию сырья; выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-промышленных работ, развитие навыков и способностей сотрудников и руководителей Принципала, в том числе: обучение высшего руководства Обществ, обучение руководителей Общества, обучение специалистов по ОТ и ПБ Обществ в рамках проведения совещания специалистов по ОТ и ПБ Дирекций, проведение обучающих семинаров для внутренних тренеров, проведение стажировок для внутренних тренеров, контроль качества работы внутренних тренеров, разработка программ семинаров по дополнительной подготовке/переподготовке внутренних тренеров, проведение семинаров по дополнительной подготовке/переподготовке внутренних тренеров, разработка программ и обучение линейных руководителей и специалистов предприятий; обеспечение практического внедрения новых процессов управления безопасностью: поддержка внедрения корпоративных стандартов Индивидуальная работа с руководителями и специалистами предприятий; подготовка материалов к совещаниям Комитета по ОТ и ПБ Пилотного предприятия, участие в работе подкомитетов и рабочих групп; мониторинг и сопровождение процесса реализации проекта: проведение анкетирования с целью оценки мнений и представлений работников о существующей на предприятиях культуре безопасности с последующим совещанием руководства предприятий для обсуждения результатов оценки; поручения, связанные с закупкой материально-технических ресурсов (оборудование, материалы, принадлежности и тд), организацией оказания транспортных услуг; организацией разработки проектно-технической документации; организация оказания услуг по шеф-монтажу, пуско-наладке оборудования; организацией оказания услуг по обучению специалистов Принципалов Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 100 (ста) сделок
6 Договоры хранения материальных ресурсов и продукции производственно - технического назначения (сырье, оборудование), готовой продукции и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам хранения, в тч Дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам хранения между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общество (Поклажедатель) передает, а Аффилированные лица (Хранители) принимают на хранение материальные ресурсы и продукцию производственно - технического назначения, готовую продукцию (углеводородное сырье, в тч попутный нефтяной газ, сухой отбензиненный газ (СОГ), широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ), стабильный газовый бензин (СГБ), сжиженные углеводородные газы (СУГ), газ горючий природный, газ горючий природный сухой отбензиненный, газ сухой для пиролиза, газ топливный; синтетические каучуки различных марок, в тч мономеры, жидкие и мономеросодержащие углеводородные фракции, латексы, термоэластопласты, нитриласты; полимеры, в тч полиэтилен, полипропилен различных марок, полистирол; гликоль, параксилол, изобутилен, триизобутилалюминий, терефталевая кислота, масла, горюче-смазочные материалы, включая, но не ограничиваясь указанным перечнем) Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование, количество, стоимость, условия и сроки хранения Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 40 (сорока) сделок
7 Договоры комиссии и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам комиссии, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам комиссии между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общество (Комиссионер) обязуется за вознаграждение совершать по поручению Аффилированных лиц (Комитенты), от своего имени и за счет Комитентов сделки по покупке на внутреннем рынке РФ Бензина-растворителя Нефрас С2-80/120, сорт высший, ТУ 38401-67-108-92 (Товар), включая, но не ограничиваясь указанным перечнем Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), количество, требования к качеству, стоимость приобретаемого для Комитентов Товара, сроки исполнения поручения и иные условия, связанные с приобретением Товара Предельная сумма каждой сделки: не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 60 (шестидесяти) сделок
8 Договоры займа и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам займа, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам займа между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общество (Заимодавец) предоставляет Аффилированным лицам (Заемщики) денежные займы Предельная сумма каждой сделки не более 14 000 000 000 (Четырнадцати миллиардов) рублей Займы являются процентными со ставкой не более 15 % годовых Размер процентной ставки на сумму займов может быть пересмотрен Заимодавцем в одностороннем порядке Займы предоставляются Заемщикам сроком до 30122016 Предельное количество сделок: не более 200 (двухсот) сделок
9 Договоры займа и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам займа, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам займа между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Аффилированные лица (Заимодавцы) предоставляют Обществу (Заемщик) денежные займы Предельная сумма каждой сделки (максимальная сумма займов, выданных и не погашенных в каждый момент времени): не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей без ограничения их количества Займы являются процентными со ставкой не более 15 % годовых Размер процентной ставки на сумму займов может быть пересмотрен Заимодавцем в одностороннем порядке Займы предоставляются Заемщику сроком до 30122016
10 Лицензионные договоры, сублицензионные договоры и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным лицензионным договорам и сублицензионным договорам, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным лицензионным договорам и сублицензионным договорам между Обществом и Аффилированными лицами Предмет и стороны сделок: Общество (Лицензиар) обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (Комбинированное обозначение со словесным элементом «SIBUR» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 192 615 от 15082000), Словесное обозначение «СИБУР» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 244523 от 24042003), Комбинированное обозначение со словесным элементом «СИБУР» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 391433 от 14102009), Словесное обозначение «АПРОЛАТ» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 369668 от 20012009), Словесное обозначение «APROLAT» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 369669 от 20012009), Словесное обозначение «КАНВАЛАН» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 369670 от 20012009), Словесное обозначение «CANVALAN» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 369671 от 20012009), Словесное обозначение АЛЬФАПОР (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 402015 от 25022010), Словесное обозначение ALPHAPOR (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 402016 от 25022010), Словесное обозначение ВИТАПОР (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 402165 от 26022010), Словесное обозначение VITAPOR (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 402166 от 26022010), Словесное обозначение ПОЛИФОР (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 418446 от 16092010), Словесное обозначение POLYFOR (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 418447 от 16092010), Комбинированное обозначение со словесным элементом «SIBUR» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 278165 от 11112004), Комбинированное обозначение со словесным элементом «Русские шины» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 279445 от 01122004), Комбинированное обозначение со словесным элементом «СИБУР» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 429573 от 04022011 г), Комбинированное обозначение со словесным элементом «СИБУР» (номер свидетельства на товарный знак и дата регистрации: 444305 от 03042009 г), включая, но не ограничиваясь указанным перечнем, предоставляет Аффилированным лицам (Лицензиатам) право использования такого результата или такого средства Предельная сумма каждой сделки (без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 20 000 000 (Двадцати миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 100 (ста) сделок
11 Договоры подряда (оказания услуг) на проведение научно-исследовательских работ в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам подряда (оказания услуг) между Обществом и Аффилированными лицами
Предмет и стороны сделок: Аффилированные лица (Исполнители) обязуются осуществить по поручению Общества (Заказчик) научно-исследовательские работы, передать Заказчику научную, техническую и иную отчетную документацию, подлежащую оформлению по результатам выполненных работ, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых согласовывают тему, содержание, сроки исполнения работ, научные, экономические, социальные и другие параметры их ожидаемых результатов, возможность использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих Исполнителю или третьим лицам, возможность получения патента на результаты научно-исследовательских работ, в отношении которых возможна правовая охрана в качестве изобретения, полезной модели, промышленного образца
Предельная сумма каждой сделки (стоимость услуг по переработке без учета ранее заключенных дополнительных соглашений): не более 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей Предельное количество сделок: не более 100 (ста) сделок
Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 52: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения по вопросу 5 подвопросу 52:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
12 Сделки между Обществом и «Газпром нефть» (Открытое акционерное общество):
121 Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки Предмет и стороны сделок: ОАО «Газпром нефть» (Поставщик) обязуется поставить в адрес Общества (Покупатель) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, нефтепродукты, пропановая фракция, фракция пропан-пропиленовая, ДСТ-30-01 (порошок) включая, но не ограничиваясь указанным перечнем Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса, грузовые и другие реквизиты сторон Предельная сумма каждой сделки: не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей Предельное количество сделок: не более 10 (десяти) сделок
122 Договоры поставки и дополнительные соглашения к ним, дополнительные соглашения к ранее заключенным договорам поставки, в тч дополнительные соглашения о пролонгации к ранее заключенным договорам поставки Предмет и стороны сделок: Общество (Поставщик) обязуется поставить в адрес ОАО «Газпром нефть» (Покупатель) газ горючий природный и/или газ горючий природный сухой отбензиненный, нефтепродукты, пропановая фракция, фракция пропан-пропиленовая, ДСТ-30-01 (порошок) включая, но не ограничиваясь указанным перечнем Стороны вправе заключать дополнительные соглашения, в которых определяют наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ, ТУ), цену, порядок оплаты расходов по доставке материальных ресурсов, порядок и условия поставки, адреса, грузовые и другие реквизиты сторон Предельная сумма каждой сделки: не более 9 000 000 000 (Девяти миллиардов) рублей Предельное количество сделок: не более 10 (десяти) сделок
Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 53: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения по вопросу 5 подвопросу 53:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
13 Сделки между Обществом и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество):
131 Сделки по предоставлению Обществом поручительств без ограничения их количества за дочерние и зависимые общества, аффилированные лица в обеспечение исполнения обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по договорам о выдаче банковских гарантий и по договорам об открытии аккредитивов, сроком действия обеспеченных поручительствами обязательств до 31122015 (включительно), с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 1 % годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300,00 (Трехсот) долларов США за квартал или его часть, на предельную сумму по каждой сделке не более 4 000 000 000 (Четырех миллиардов) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро Срок действия договора поручительства – с даты заключения договора и не более чем 3 (три) года с даты окончания срока обеспеченного поручительством обязательства
132 Сделки по предоставлению Обществом поручительств без ограничения их количества за дочерние и зависимые общества, аффилированные лица в обеспечение исполнения обязательств последних перед ГПБ (ОАО) по договорам кредитования в форме овердрафта (кредитование банковского счета), сроком действия обеспеченных поручительствами обязательств до 31122014 (включительно), на предельную сумму по каждой сделке поручительства не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро Срок действия договора поручительства – с даты заключения договора и не более чем 3 (три) года с даты окончания срока исполнения обеспеченного поручительством обязательства
133 Сделки без ограничения их количества по открытию Обществу аккредитивов, по выдаче банковских гарантий по обязательствам Общества сроком до 31122014 (включительно), с уплатой комиссионного вознаграждения ГПБ (ОАО) по ставке не более 1 % годовых в рублях/долларах США/евро, но не менее 300,00 (Трехсот) долларов США за квартал или его часть, на предельную сумму по каждой сделке не более 2 000 000 000 (Двух миллиардов) (включительно) рублей или ее эквивалента в долларах США или евро
134 Сделки без ограничения их количества по предоставлению Обществу денежных средств в форме овердрафта (кредитование банковского счета) с лимитом единовременной задолженности по всем сделкам, указанным в настоящем пункте, не более 6 000 000 000 (Шести миллиардов) рублей и максимально допустимым сроком непрерывной задолженности не более 30 (тридцати) дней, сроком действия договора о кредитовании в форме овердрафта – не более двух лет с уплатой процентов по ставке не более 15 % годовых в рублях
135 Сделки по предоставлению Обществу денежных средств в рублях или долларах США или евро по Соглашению об общих условиях заключения сделок с использованием системы «ГПБ-Дилинг» между Обществом и ГПБ (ОАО) № 532 (СХ1200) от 31012006 без ограничения их количества, на следующих условиях: максимальный размер единовременной задолженности по сделкам в рамках указанного соглашения, не должен превышать 4 500 000 000 (Четырех миллиардов пятисот миллионов) рублей (или эквивалента в долларах США или евро по курсу ЦБ РФ на дату заключения соответствующей сделки), срок пользования каждым кредитом - не более 30 дней, процентная ставка за пользование каждым кредитом - не более 15 % годовых в рублях, 12 % годовых в долларах США, 12 % годовых в евро
136 Конверсионные сделки (договоры купли-продажи иностранной валюты) по Соглашению об общих условиях заключения сделок с использованием системы «ГПБ-Дилинг» между Обществом и ГПБ (ОАО) № 532 (СХ1200) от 31012006, без ограничения их количества, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки)
137 Сделки по размещению временно свободных денежных средств Общества в депозитные вклады по Соглашению об общих условиях заключения сделок с использованием системы «ГПБ-Дилинг» между Обществом и ГПБ (ОАО) № 532 (СХ1200) от 31012006, без ограничения их количества, с предельной суммой по каждой сделке не более 6 500 000 000 (Шестисот миллиардов пятисот миллионов) рублей (или эквивалента в долларах США или евро по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки) на срок не более 366 дней, по ставке не менее 0,001 % годовых
138 Сделка (сделки) по предоставлению поручительства(в) на следующих существенных условиях:
Предмет сделки (сделок): ЗАО «СИБУР Холдинг» обязуется предоставить одно или несколько поручительств ГПБ (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ООО «СИБУР-Портэнерго» перед ГПБ (ОАО), связанных с получением финансирования проекта «Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов в морском торговом порту «Усть-Луга»», в виде одной или нескольких кредитных линий на следующих условиях:
Сумма основного долга: не более 20 000 000 000 (Двадцати миллиардов) рублей;
Срок: не более 10 лет с даты начала предоставления финансирования, но не позднее 31122022;
Процентная ставка: изначально устанавливаемая фиксированная процентная ставка 10 % годовых В случае превышения ставкой рефинансирования Банка России отметки в 9,5 % годовых, размер установленной фиксированной процентной ставки по фактической задолженности увеличивается на величину такого превышения над значением в 9,5 %
Предельная сумма сделки (сделок): Общая сумма предоставляемых одного или нескольких поручительств не более 24 000 000 000 (Двадцати четырех миллиардов) рублей, в том числе обязательства по основному долгу, процентам, комиссиям, а также обязательства по оплате обоснованно выставленных штрафов, неустоек, пеней
Срок поручительства(в): окончание не позднее 31122013
Результаты голосования по вопросу 5 подвопросу 54: «За» 21 784 791 – 100%
«Против» 0 – 0%
«Воздержались» 0 – 0%
Формулировка принятого решения по вопросу 5 подвопросу 54:
Одобрить в соответствии с главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности:
14 Сделки между Обществом и Открытым акционерным обществом «Первый Объединенный Банк»:
141 Сделки по размещению временно свободных денежных средств Общества в депозитные вклады в ОАО «Первобанк» без ограничения их количества, с предельной суммой по каждой сделке не более 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (или эквивалента в долларах США или евро по курсу Банка России на дату заключения соответствующей сделки) на срок не более 366 дней, по ставке не менее 0,001 % годовых
142 Конверсионные сделки (договоры купли-продажи иностранной валюты) без ограничения их количества, с предельной суммой по каждой сделке, не превышающей 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей (или эквивалента в иностранной валюте по курсу Банка России на дату заключения соответс
