о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Русполимет»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русполимет»
1.3. Место нахождения эмитента Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1055214499966
1.5. ИНН эмитента 5251008501
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55157-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ruspolymet.ru
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента; об изменении условий договора с регистратором.
кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: количество принявших участие в заседании – 7 (семь) членов Совета директоров, из числа избранных 7 (семи) членов Совета директоров, результаты голосования: «за» - 7 (семь), «против» - нет, «воздержался» - нет.
содержание решений принятых советом директоров:
По первому вопросу повестки дня:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Русполимет» и определить:
-Дату проведения собрания 7 июня 2012 г.
-Начало собрания в 9 часов 00 минут.
-Начало регистрации участников собрания в 8 часов 00 минут.
-Место проведения собрания: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, д.1, здание «Административно-бытовой корпус сортопрокатного цеха».
-Форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Русполимет» по состоянию на 28 апреля 2012 года.
3. Утвердить предварительно годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров ОАО «Русполимет».
4. Рекомендовать общему собранию акционеров ОАО «Русполимет» (далее по тексту - Общество) распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года) произвести следующим образом:
Прибыль до налогообложения – 453 840 тыс. руб.
38 905 тыс. руб. – текущий налог на прибыль
5 574 тыс. руб. – суммы доначисленных налогов, санкций и иных платежей
из них:
-НДС по ТМЦ, использованным на непроизводственные цели (Музей, база отдыха «Дубрава» и т.п.) 3 761 тыс. руб.;
-доначислены налоги по акту проверки МРИ ФНС за 2009-2010гг. – 1 659 тыс. руб.
-пени и штрафы по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 154 тыс. руб.
893 тыс. руб. – отложенные налоговые обязательства
2 311 тыс. руб. – отложенные налоговые активы
Чистая прибыль 410 779 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль отчетного года 410 779 тыс. руб.
Чистая прибыль за 2011 год была уменьшена в результате осуществления прочих расходов в сумме 60 629 тыс. руб.
из них:
-расходы на содержание музея 1 659 тыс. руб.;
-расходы на содержание базы отдыха «Дубрава» 5 309 тыс. руб.;
-убыток от деятельности ДОЛ «Дубрава» 2 700 тыс. руб.;
-благотворительность и спонсорство 9 011 тыс. руб.;
-безвозмездная передача ТМЦ 4 323 тыс. руб.
-материальная помощь 3 212 тыс. руб.;
-выплаты работникам, не предусмотренные трудовыми договорами 1 786 тыс. руб. (премии в связи с уходом на пенсию, единовременные премии, начисления соцстраха от несчастных случаев, з/п работающих по приказу руководителя на городских объектах);
-оплата по договорам не производственного характера 24 875 тыс. руб.;
-содержание общественных организаций (профком) 2 219 тыс. руб.;
-членские взносы в другие организации 360 тыс. руб.;
-возмещение стоимости проживания работников 902 тыс. руб.;
-проведение общественных мероприятий для работников предприятия 539 тыс. руб.;
-прочие расходы 3 734 тыс. руб.
По результатам финансового года рекомендовать общему собранию акционеров Общества нераспределенную прибыль отчетного года в размере 410 779 тыс. руб. направить на:
- развитие производства;
- осуществление прочих расходов в 2012 году на уровне 2011 года.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года) не объявлять и не выплачивать.
5. Вынести на решение общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» вопрос об отмене решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет»:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Русполимет» за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Русполимет» за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года).
4. Утверждение аудитора ОАО «Русполимет».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Русполимет».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Русполимет».
7. Отмена решения общего собрания акционеров ОАО «Русполимет» от 20 января 2012 г. по вопросу увеличения уставного капитала ОАО «Русполимет» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.
7. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Русполимет». Установить, что информирование лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет» осуществляется путем опубликования соответствующего сообщения в газете «Кировец» в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а также путем направления соответствующего сообщения заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
8. Утвердить Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Русполимет», при подготовке к проведению общего собрания:
- годовой отчет ОАО «Русполимет» за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Русполимет» за 2011 год;
- заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Русполимет» за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО «Русполимет» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Русполимет» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Русполимет» за 2011 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Русполимет» и ревизионную комиссию ОАО «Русполимет», информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Русполимет»;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков ОАО «Русполимет» по результатам финансового года (по результатам деятельности ОАО «Русполимет» за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года);
- проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Установить, что доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с вышеуказанной информацией (материалами) обеспечивается в течение 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров по адресу: Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Восстания, 1 (по рабочим дням: с понедельника по четверг с 8 часов до 17 часов 15 минут, в пятницу с 8 часов до 16 часов. Перерыв с 12 часов до 13 часов).
По второму вопросу повестки дня:
1. В связи с изменением нормативного регулирования порядка взаимодействия регистратора и эмитента внести с 01.05.2012 г. изменения и дополнения в договор о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 156-НФ/7/22-1/05 от 28.10.2005 г., заключенный между эмитентом - ОАО «Русполимет» и регистратором - ЗАО «ПАРТНЕР».
2. Утвердить изменения и дополнения, вносимые в договор о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 156-НФ/7/22-1/05 от 28.10.2005 г. путем оформления сторонами дополнительного соглашения к указанному договору.
дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №15/7 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Русполимет» (подпись) Ю.В. Луканин
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 12 г. М.П.
