Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых Советом директоров Эмитента

1 Общие сведения

11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Трест «Мордовпромстрой»

12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Трест «Мордовпромстрой»

13 Место нахождения эмитента Республика Мордовия, г Саранск, пр Ленина, д 21

14 ОГРН эмитента 1021300976290

15 ИНН эмитента 1325000573

16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11723-Е

17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwmpstroyru

2 Содержание сообщения

21 Кворум заседания Совета директоров Эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета директоров, определенного Уставом Общества Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть; решения, принятые на заседания, правомочны

По всем вопросам повестки дня итоги голосования:

"ЗА" - 9 голосов

"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов

22 Содержание решений, принятых Советом директоров Эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить Годовой отчет ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 г

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Трест «Мордовпромстрой» за 2011 г

По третьему вопросу повестки дня:

Чистую (после налогообложения) прибыль ОАО Трест «Мордовпромстрой» по результатам 2011 года в размере 21 386 тыс рублей утвердить и направить на выплату дивидендов и текущее потребление Рекомендовать Общему собранию акционеров по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере 15 (пятнадцати) рублей на 1 (одну) акцию, по привилегированным акциям в размере 15 (пятнадцати) рублей на 1 (одну) акцию

По четвертому вопросу повестки дня:

Создать Филиал ОАО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи Утвердить Положение о Филиале ОАО Трест «Мордовпромстрой» в городе Сочи (Приложение №1 к настоящему Протоколу) Директором филиала назначить Степанова Александра Петровича (паспортные данные)

По пятому вопросу повестки дня:

Внести изменения в Устав ОАО Трест «Мордовпромстрой» (Приложение №2 к настоящему Протоколу)

23 Дата проведения заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 г

24 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров Эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 г, Протокол № 30

3 Подпись

31 Генеральный директор _____________ ВД Егоров

32 Дата "26" апреля 2012 г МП

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала