1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТПП «Тюменнефть»
1.3. Место нахождения эмитента Г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
1.4. ОГРН эмитента 10272000825607
1.5. ИНН эмитента 7202022070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00262-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ecki.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания
место проведения общего собрания 26 апреля 2012 года
г. Тюмень, ул. Барабинская, 3а
2.4. Кворум общего собрания Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – 23625 голосов.
На момент открытия собрания зарегистрировались владельцы 20806 голосов, что составляет 88,07%.
Кворум имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета
Общества за 2011 год.
20806
0
0
2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности за 2011
год, в том числе отчетов о
прибылях и убытках общества.
20806
0
0
3. О распределении прибыли
Общества, в том числе о выплате
дивидендов
20806
0
0
4. Об избрании членов Совета
директоров:
Рыбалко Алла Александровна
Павлова Нина Ивановна
Суворова Лидия Павловна
Белова Надежда Ивановна
Лобанова Людмила Васильевна
20806
20806
20806
20806
20806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5. Об избрании членов Ревизионной
комиссии:
Канонирова Марина Николаевна
Синдеева Любовь Альбертовна
Скрябина Любовь Аркадьевна
11276
11276
11276
0
0
0
0
0
0
6. Об утверждении аудитора на
2012 год.
20806
0
0
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Утвердить убыток общества по результатам финансового 2011 года в сумме 19 тыс. руб.
Не выплату дивидендов в связи с убытком.
4. Избрать членами Совета директоров:
1. Рыбалко Аллу Александровну
2. Павлову Нину Ивановну
3. Суворову Лидию Павловну
4. Белову Надежду Ивановну
5. Лобанову Людмилу Васильевну
5. Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.Канонирову Марину Николаевну
2.Синдееву Любовь Альбертовну
3.Скрябину Любовь Аркадьевну
6. Утвердить аудитором общества ООО «Союз-Аудит».
2.7.Дата составления протокола общего собрания 26 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ____________ А.А. Рыбалко
(подпись) (ф.и.о.)
3.2. Дата «27»_апреля_2012_г. М.П.
