О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Компания "РУСИА Петролеум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Компания "РУСИА Петролеум"
1.3. Место нахождения эмитента г. Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14
1.4. ОГРН эмитента 1023801016876
1.5. ИНН эмитента 3807001632
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20020-F
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.rusiap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012 г., Протокол №206.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
По вопросу №1 повестки дня:
«1.1. Прекратить полномочия временного исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Сметанина Олега Александровича, назначенного в соответствии с решением Арбитражного суда Иркутской области по делу №А19-11722/10-34 от 25 октября 2011г., с 27 апреля 2012 года (последний день полномочий).»
По вопросу №2 повестки дня:
«2.1. Назначить Ратникова Геннадия Александровича на должность Генерального директора Общества с 28 апреля 2012 г. (первый день полномочий) по совместительству.
2.2. Утвердить условия Трудового договора с Генеральным директором Общества Ратниковым Геннадием Александровичем, в соответствии с Приложением №1 к Протоколу заседания Совета директоров;
2.3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Догаеву Олегу Борисовичу подписать Трудовой договор с Генеральным директором Общества Ратниковым Геннадием Александровичем.
2.4. Согласиться с совмещением Ратниковым Геннадием Александровичем функций Генерального директора Общества и должности Генерального директора ООО «Ульканское».»
По вопросу №3 повестки дня:
«3.1. Расторгнуть договор с регистратором Общества ЗАО «Московский Фондовый Центр».»
По вопросу №4 повестки дня:
«4.1. Утвердить регистратором общества ЗАО «Иркол».
4.2 . Утвердить условия договора с ЗАО «Иркол» в соответствии с Приложением №2к Протоколу заседания Совета директоров.
4.3.Генеральному директору Общества подписать договор с ЗАО «Иркол» и обеспечить передачу системы ведения реестра от ЗАО «Московский Фондовый Центр» к ЗАО «Иркол».»
По вопросу №5 повестки дня:
«5.1. Созвать общее собрание акционеров Общества 26 июня 2012 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3.2. Определить место проведения общего собрания акционеров Общества: город Иркутск, ул. Байкальская, 279, «БайкалБизнесЦентр».
5.3. Определить время проведения общего собрания акционеров Общества 11 часов 00 минут (время иркутское).
5.4. Определить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, 10 часов 00 минут (время иркутское).
5.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, 11 мая 2012 года.
5.6. Определить почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня: Россия, 664011, город Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 14, а/я 203, ОАО Компания «РУСИА Петролеум».»
3.Подпись
3.1. Исполняющий обязанности руководителя __________________ О.А. Сметанин
ОАО Компания "РУСИА Петролеум" (подпись)
3.2. Дата: 26 апреля 2012 г. М.П.
