о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Шахта Егозовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Шахта Егозовская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, проспект Кирова, д.№ 99
1.4. ОГРН эмитента 1024201298351
1.5. ИНН эмитента 4212018367
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10960-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1865
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заочном голосовании приняли участие 4 (четыре) члена Совета директоров Общества из 5 (пяти) избранных. Кворум по все вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 4 голоса,
«ПРОТИВ» - 0 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов,
Решение принято
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательного совета) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Шахта Егозовская». Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров Председателя Совета директоров Общества Кузнецова А. Г. (в случае отсутствия Председателя Совета директоров Кузнецова А. Г. на годовом Общем собрании акционеров назначить председательствующим Пузикову Т. А.), секретарем годового Общего собрания акционеров назначить Кулагину Г. И. (в случае отсутствия Кулагиной Г. И. назначить секретарем Блинкову Е. В.).
Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней для голосования);
- дату проведения годового Общего собрания акционеров: «04» июня 2012 года;
- время открытия годового Общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;
- время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 08 часов 30 минут;
- место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д.№99;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: в соответствии с требованием пункта 4 статьи 32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и принятием решения на годовом Общем собрании акционеров Общества 28 июня 2011 года (Протокол № 1 от 30.06.2011) «В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2010 финансового года дивиденды по акциям всех категорий (типов) не выплачивать (не объявлять)», владельцы привилегированных именных акций типа А имеют право участвовать в годовом Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Шахта Егозовская» по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Шахта Егозовская».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Шахта Егозовская».
5. Утверждение Аудитора ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год.
По третьему вопросу повестки дня принято решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 27 апреля 2012 года.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядок предоставления указанной информации (материалов):
1. Годовой отчет ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год, в том числе заключение аудитора;
3. заключение Ревизионной комиссии ОАО «Шахта Егозовская» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год и о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ОАО «Шахта Егозовская» за 2011 год;
4. рекомендации Совета директоров ОАО «Шахта Егозовская» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Шахта Егозовская» по результатам 2011 финансового года;
5. сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Шахта Егозовская»;
6. сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Шахта Егозовская»;
7. сведения о кандидате в Аудиторы ОАО «Шахта Егозовская»;
8. информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «Шахта Егозовская»;
9. проекты решений годового Общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) к собранию – с 04 мая 2012 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут в рабочие дни, по адресу: Российская Федерация, Кемеровская обл., г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д.№99.
Для ознакомления с информацией (материалами) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), для представителей акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность и документ, удостоверяющий личность (паспорт).
По пятому вопросу повестки дня принято решение: Определить следующий порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров: публикация сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров в газете «Городская газета» в срок до 15 мая 2012 года.
Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу).
По шестому вопросу повестки дня принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2011 финансового года рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по акциям всех категорий (типов) не выплачивать (не объявлять).
По седьмому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить в качестве кандидата в Аудиторы ОАО «Шахта Егозовская» на 2012 год для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общество с ограниченной ответственностью «Аудит–Оптим–К».
По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить проекты решений годового Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу).
По десятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (приложение № 3 к протоколу).
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров эмитента проводился в форме заочного голосования. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования Совета директоров эмитента: 25.04.2012 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 10 от 26 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Шахта Егозовская» /С. А. Хорошилов
(подпись)
3.2. Дата « 26 » Апреля 20 12 г. М.П.
