Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты;

Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;

О вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопросов (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам), указанных (указанным) в подпунктах 2, 6 и 11 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество

«ТОПАЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТОПАЗ»

1.3. Место нахождения эмитента РФ, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17

1.4. ОГРН эмитента 1027809015046

1.5. ИНН эмитента 7820007662

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01664-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.goloss.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента : Всего членов Совета директоров – 5 чел. Присутствуют 5 человека. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам :

«ЗА» – 5 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия 28 мая 2012г. в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д. 17, со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках.

2. Распределение прибылей и убытков.

3. Избрание Совета директоров.

4. Избрание Ревизора.

5. Утверждение аудитора.

6. О направлении в ФСФР России заявления об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Регистрацию участников собрания проводить с 11.30 часов по адресу проведения собрания.

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня и Сообщение о собрании.

3. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 02.05.2012 г.

4. Поручить регистратору Общества - Санкт-Петербургскому филиалу ЗАО «РДЦ» «Голос» :

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию реестра на 02.05.2012 г.

Выполнять функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров в соответствии с п 1. ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1) Годовой отчет Общества.

2) Годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора.

3) Заключение ревизора.

4) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

5) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров и в Ревизоры Общества, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган.

6) Сведения об аудиторе Общества.

7) Сведения о регистраторе, выполняющем функции счетной комиссии.

8) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

6. Установить, что предоставление информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров проводится по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Оранжерейная, д.17, с 08.05.2012г. с 10.00 до 14.00 часов по рабочим дням.

7. Опубликовать в соответствии с Уставом Общества информационное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете «Невское время».

8. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 г., годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2011 г., и представить их на утверждение годового общего собрания акционеров. Рекомендовать общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам 2011г. в размере 713 тыс. руб. направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.

9. Утвердить следующие проекты решений годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 финансовый год.

2. Чистую прибыль по результатам 2011 финансового года в размере 713 тыс. руб. направить на погашение убытка прошлых лет. Дивиденд по рекомендации Совета директоров не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе: Жилина Ирина Викторовна, Дмитриева Татьяна Анатольевна, Стребков Андрей Викторович, Друзик Ирина Андреевна, Стребкова Галина Александровна.

4. Избрать Ревизором Общества Ефименко Марию Владимировну.

5. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму ООО «ВЕДО-АУДИТ».

6. Обратиться в ФСФР России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.04.2012 г. Протокол № б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Г.А. Стребкова

(подпись)

3.2. Дата « 26 » апреля 20 12 г. М. П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала