«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Численный состав Совета директоров, определенный Общим собранием акционеров, составляет 6 человек. На заседании присутствовали 4 человека. Кворум имелся. Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Провести годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк».
Определить:
1. форму проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
2. дату, место, время проведения годового Общего собрания акционеров – 30 мая 2012 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, конференц-зал компании SGCM Limited; 12 часов 00 минут;
3. время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут;
4. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 02 мая 2012 года;
5. повестку дня годового Общего собрания акционеров (Приложение 1);
6. порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров – опубликование сообщения в газете «СЕВЕРСТАЛЬ Российская сталь» (п. 6.7 Устава ОАО «Меткомбанк»);
7. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления – с документами, предлагаемыми для утверждения годовым Общим собранием акционеров, информацией о кандидатурах в состав Совета директоров и Ревизоры акционеры могут ознакомиться по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А, кабинет 34, с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.00 кроме выходных дней;
8. форму и текст бюллетеней для голосования (Приложения 2, 3 и 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2012 года, без номера.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
(подпись)
3.2. Дата “26” апреля 2012 г. М.П.
