«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Металлургический коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меткомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
1.4. ОГРН эмитента 1023500002404
1.5. ИНН эмитента 3528017287
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00901В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=948
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 мая 2012 года; город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 11, конференц-зал компании SGCM Limited; 12 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 2 мая 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.7.1. Утверждение Годового отчета ОАО «Меткомбанк» за 2011 год.
2.7.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Меткомбанк», в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год.
2.7.3. Распределение прибыли ОАО «Меткомбанк» за 2011 год.
2.7.4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Меткомбанк».
2.7.5. Установление вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, членам Совет директоров ОАО «Меткомбанк».
2.7.6. Избрание Ревизора ОАО «Меткомбанк».
2.7.7. Установление вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих функций, Ревизору ОАО «Меткомбанк».
2.7.8. Утверждение аудитора ОАО «Меткомбанк» на 2012 год.
2.7.9. Внесение изменений в Устав Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк».
2.7.10. Утверждение бизнес-плана Открытого акционерного общества «Металлургический коммерческий банк».
2.7.11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с документами, предлагаемыми для утверждения годовым Общим собранием акционеров, информацией о кандидатурах в состав Совета директоров и Ревизоры акционеры могут ознакомиться по адресу: Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А, кабинет 34, с 9.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.00 кроме выходных дней.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
ОАО «Меткомбанк» П.В. Логинов
(подпись)
3.2. Дата “ 26” апреля 2012 г. М.П.
