1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Эластомер» (Ульяновский химический завод)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод)
1.3. Место нахождения эмитента 432049, Россия, г.Ульяновск, ул.Артема, д.124
1.4. ОГРН эмитента 1027301489885
1.5. ИНН эмитента 7327004670
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01985-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ooo-fpk.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «26» апреля 2012 года в 15.00 часов в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: Россия, 432049, г.Ульяновск, ул.Артема, д.124, ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод), кабинет Генерального директора;
Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 1,2,3,4,7,8 повестки дня составляет 11 493 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1,2,3,4,7,8 повестки дня собрания – 9972 голоса, что составляет 86,8 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется!
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня собрания.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 11 493 голоса.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 5 повестки дня составляет 57 465 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 9972 голоса, что составляет 86,8 % от общего количества голосов.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня собрания – 9972 голоса, что составляет 86,8 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по вопросу № 6 повестки дня составляет 11 493 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня собрания – 9972 голоса, что составляет 86,8 % от общего количества голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование в общем собрании акционеров, по вопросу №6 повестки дня (в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах") составляет 1506 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие в участии в голосовании, по вопросу №6 повестки дня собрания (в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах") – 835 голоса, что составляет 55,44 % от общего количества голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" - 9137 голосов.
ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст.85 Федерального Закона "Об акционерных обществах":
1. Фельдман Александр Борисович
Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по вопросу повестки дня собрания 835 голосов
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ЮВР; местонахождение: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, д.132) с заявлением об освобождении ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1.
«Избрание счетной комиссии Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №1 повестки дня:
Кузовенкова Светлана Михайловна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Баранова Валентина Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Шипова Наталия Николаевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Кузовенкова Светлана Михайловна (паспорт ____________________________);
2. Баранова Валентина Николаевна (паспорт_______________________________);
3. Шипова Натальи Николаевна (паспорт__________________________________).»
Вопрос № 2.
«Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.»
Вопрос № 3.
«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) за 2011 год.»
Вопрос № 4.
«Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Прибыль Общества по результатам его работы за 2011 год в размере 86 тыс.рублей оставить в распоряжении Общества и направить на пополнение оборотных средств; дивиденды за 2011 финансовый год не выплачивать.»
Вопрос № 5.
«Выборы членов Совета директоров Общества.»
Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":
КАНДИДАТ «ЗА» ПРОЦЕНТ
Царев Владимир Алексеевич 9972 100
Гурьянихин Игорь Владимирович 9972 100
Фельдман Олег Александрович 9972 100
Фельдман Александр Борисович 9972 100
Маслов Олег Владимирович 9972 100
"ПРОТИВ": 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
1. Царев Владимир Алексеевич (паспорт: _______________________ );
2. Гурьянихин Игорь Владимирович (паспорт:_________________________);
3. Фельдман Олег Александрович (паспорт: _______________________________);
4. Фельдман Александр Борисович (паспорт: _______________________________);
5. Маслов Олег Владимирович (паспорт: _________________________________).»
Вопрос № 6.
«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу №6 повестки дня:
Муртазина Эльмира Расиховна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 835 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Никищенкова Ннаталья Дмитриевна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 835 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
Сквознова Людмила Леонидовна
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 835 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
1. Муртазина Эльмира Расиховна (паспорт: ______________________________ );
2. Никищенкова Наталья Дмитриевна (паспорт: ____________________________);
3. Сквознова Людмила Леонидовна (паспорт: _______________________________).»
Вопрос № 7.
«Утверждение аудитора Общества.»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Утвердить аудитором ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод) фирму Российская Коллегия аудиторов (лицензия № Е002355 )».
Вопрос № 8.
«Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ЮВР; местонахождение: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, д.132) с заявлением об освобождении ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 8 повестки дня:
Голосование Кол-во голосов Процент
"ЗА" 9972 100%
"ПРОТИВ" 0 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0%
Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.
РЕШЕНИЕ: «Руководствуясь статьей 30.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 декабря 2010 г. N 10-75/пз-н «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений эмитентов, являющихся акционерными обществами, об освобождении их от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг (РО ФСФР России в ЮВР; местонахождение: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, д.132) с заявлением об освобождении ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод) от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».».
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол №1 от 26 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Эластомер» (Ульяновский химзавод) А.Б. Фельдман
3.2. Дата «26» апреля 2012 г. М.П.
