О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors
2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, протокол № 16.
2.3 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 9 членов совета директоров на заседании присутствуют 5.
Получены письменные мнения по вопросам повестки заседания от двух членов Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы».
Кворум для принятия решений имеется.
Результаты голосования по вопросу 1: «за» – 6 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 2: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 3: «за» – 5 голосов, «против» – 2 голоса, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 4: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голос.
Результаты голосования по вопросу 5: «за» – 7 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 6: «за» – 6 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 7: «за» – 5 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 1 голос.
Результаты голосования по вопросу 8: «за» – 5 голосов, «против» – 2 голоса, «воздержался» – 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу 9: «за» – 6 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
2.4 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Доклад Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» по итогам работы в рамках трудового договора»:
1) В соответствии с рекомендациями Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» работу Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалова по итогам работы в рамках трудового договора признать с оценкой «удовлетворительно».
По вопросу 2 «О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы»:
1) Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» 22 июня 2012 года. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание.
2) Утвердить:
? место проведения собрания и регистрации участников собрания:
г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж).
? время начала собрания – 10 часов 00 минут местного времени.
? время начала регистрации участников собрания – 9 часов 00 минут местного времени.
3) Утвердить повестку дня годового общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
4) Годовой отчет открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» за 2011 год утвердить (предварительно).
5) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы» утвердить следующее распределение прибыли ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года:
Чистую прибыль финансового 2011 года в размере 341 336 тыс. рублей направить:
– 49 605,3 тыс. руб. на выплату дивидендов;
– 291 730,7 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года в размере 0,05 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
6) Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
7) Предложить годовому общему собранию акционеров утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
8) В связи с истечением 06.09.2012 года срока полномочий Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Н.Ю. по инициативе Совета директоров Общества включить в повестку годового общего собрания акционеров вопрос «Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
Предложить годовому общему собранию акционеров избрать на должность Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Николая Ювенальевича.
9) Предложить годовому общему собранию акционеров одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО Банк ВТБ, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 330 000 000,00 рублей.
2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК», ОАО «Мотовилихинские заводы»;
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 375 000 000,00 рублей.
3. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО Сбербанк России, ОАО «Мотовилихинские заводы»;
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 840 000 000,00 рублей.
4. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Мотовилихинские заводы»;
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 500 000 000,00 рублей.
10) Утвердить прилагаемую форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на общем годовом собрании акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
11) Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по данным реестра акционеров на «04» мая 2012 года.
12) Утвердить прилагаемый текст Сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Мотовилихинские заводы».
14) Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
? годовой отчет общества за 2011 год;
? годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год;
? заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества;
? заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
? заключение аудитора общества;
? рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
? сведения о кандидате на должность Генерального директора;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора;
? сведения о кандидатах в Совет директоров;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;
? сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
? информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию.
15) Проинформировать акционеров о проведении общего собрания не позднее чем за 20 календарных дней до даты проведения собрания посредством публикации сообщения в газете «Местное время» (г. Пермь), и направления акционерам следующих документов:
? сообщения о проведении годового общего собрания акционеров;
? бюллетеней для голосования.
Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или личного вручения в срок не позднее 31 мая 2012 года.
16) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования счетной комиссией собрания – 19 июня 2012 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров).
17) Докладчиками на собрании по первому, второму и восьмому вопросам повестки дня назначить Генерального директора ОАО «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Н.Ю., по третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому вопросам – Председателя Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» Ковалева Е.А.
18) Секретарем собрания назначить – Секретаря Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» – Логинову Л.В.
По вопросу 3 «Уточненный план реализации непрофильных и невостребованных активов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 год»:
1) Уточненный план реализации непрофильных и невостребованных активов ОАО «Мотовилихинские заводы» на 2012 год утвердить (прилагается).
2) Совету директоров взять на контроль реализацию Плана.
По вопросу 4 «Вопрос спецпроизводства»:
1) Информацию Заместителя Генерального директора по спецтехнике ОАО «Мотовилихинские заводы» А.Ю. Ломоносова принять к сведению.
По вопросу 5 «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
1) Принять к сведению решение Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по данному вопросу.
2) Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:
• Дополнительное соглашение № 1 от 06 марта 2012 года к Договору №146-132 от 10.10.2011г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Завод № 9» г. Екатеринбург – «Покупатель»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется дополнительно изготовить, поставить продукцию, а Покупатель – оплатить и принять продукцию.
Цена сделки: Общая стоимость продукции составляет: 1 388 458 (Один миллион триста восемьдесят восемь тысяч четыреста пятьдесят восемь) рублей 80 копеек, в том числе 18% НДС 211 798,80 рублей.
Иные существенные условия: Срок поставки продукции – в течение 4,5 месяцев после подписания дополнительного соглашения №1 от 6 марта 2012г к договору №146-132 от 10.10.2011г.
• Дополнительное соглашение № 1 от _________2012 года к Договору №146-123 от 14.09.2011г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Завод № 9» г. Екатеринбург – «Покупатель»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик».
Предмет сделки: изменение наименования и количества поставляемой продукции.
Цена сделки: Общая стоимость продукции, поставляемой по дополнительному соглашению №1, составляет: 1 693 684 (Один миллион шестьсот девяносто три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 68 копеек, в том числе 18% НДС 258 358,68 рублей.
• Дополнительное соглашение № 2 от _________ 2012 года к Договору №146-123 от 14.09.2011г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Завод № 9» г. Екатеринбург – «Покупатель»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик».
Предмет сделки: изменение наименования и количества поставляемой продукции.
Цена сделки: Общая стоимость продукции, поставляемой по дополнительному соглашению №2, составляет: 461 002 (Четыреста шестьдесят одна тысяча два) рубля 40 копеек, в том числе 18% НДС 70 322,40 рублей.
• Дополнительное соглашение № 3 от _________ 2012 года к Договору №146-123 от 14.09.2011г. на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
Открытое акционерное общество «Завод № 9» г. Екатеринбург – «Покупатель»,
Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – «Поставщик».
Предмет сделки: изменение наименования и количества поставляемой продукции.
Цена сделки: Общая стоимость продукции, поставляемой по дополнительному соглашению №3, составляет: 244 342 (Двести сорок четыре тысячи триста сорок два) рубля 60 копеек, в том числе 18% НДС 32 272 рубля 60 копеек.
• Договор № 812 – 9 от 30.03.2012 года на следующих условиях::
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «ЦНИИ «Буревестник» - «Покупатель»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять продукцию.
Цена сделки: 3 617 212 (Три миллиона шестьсот семнадцать тысяч двести двенадцать) рублей 46 копеек, в том числе 18% НДС в сумме 551 778 рублей 17 копеек.
Иные существенные условия: Срок поставки продукции: сентябрь 2012 года при условии перечисления аванса по договору в апреле 2012 года.
• Договор № 812 – 10 от _____________ 2012 года на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «КБТМ» (г. Омск) - «Покупатель»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» - «Поставщик».
Предмет сделки: Поставщик обязуется изготовить и поставить, а Покупатель – оплатить и принять продукцию.
Цена сделки: 6 413 691 (Шесть миллионов четыреста тринадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 76 копеек, в том числе 18% НДС 978 359 рублей 76 копейка.
Иные существенные условия: Срок изготовления продукции: 30.09.2012.
• Договор комиссии № Р/1242239030434-1211169 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент».
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента контракт с Заказчиком на поставку ЗИП для восстановления имущества, поставку документации, выполнение услуг в соответствии с обращением Заказчика.
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств в размере не менее 5,5% (в т.ч. НДС) от контрактной стоимости поставляемого имущества и документации, в размере не менее 5,5% (в т.ч. НДС) от контрактной стоимости оказываемых услуг Заказчику, а также возмещает все расходы Комиссионера, связанные с исполнением Договора и Контракта, в том числе расходы, связанные с продвижением продукции Комитента в размере 15 (пятнадцати) % от суммы фактически поступивших платежей по Контракту с Заказчиком (за исключением платежей, полученных за оказание Услуг Заказчику).
• Договор комиссии № Р/1242239030436-1211171 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент».
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента контракт с Заказчиком на поставку ЗИП для восстановления имущества, поставку документации, выполнение услуг в соответствии с обращением Заказчика.
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств в размере не менее 5,5% (в т.ч. НДС) от контрактной стоимости поставляемого имущества и документации, в размере не менее 5,5% (в т.ч. НДС) от контрактной стоимости оказываемых услуг Заказчику, а также возмещает все расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего Договора и Контракта, в том числе расходы, связанные с продвижением продукции Комитента в размере 15 (пятнадцати) % от суммы фактически поступивших платежей по Контракту с Заказчиком (за исключением платежей, полученных за оказание Услуг Заказчику).
• Договор комиссии № Р/1268806310516-1211462 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент».
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента Контракт с инозаказчиком на поставку имущества в соответствии с заключением Комитента по обращению инозаказчика.
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение в размере не более 5,5% (в т.ч. НДС) из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств, а также возмещает все документально подтвержденные расходы Комиссионера, связанные с исполнением Договора и Контракта.
Иные существенные условия: В случае совершения сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода в полном размере подлежит перечислению Комитенту.
• Договор комиссии № Р/103104032538-116269 на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Рособоронэкспорт» – «Комиссионер»,
ОАО «Мотовилихинские заводы» – «Комитент».
Предмет сделки: Комитент поручает Комиссионеру за комиссионное вознаграждение заключить от своего имени, но за счет Комитента контракт с инозаказчиком на оказание услуг в соответствии с обращением инозаказчика.
Цена сделки: Комитент выплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение из причитающихся Комитенту по заключенной сделке денежных средств в размере 6 (шести) процентов (в т.ч. ндс) от контрактной стоимости подготовки специалистов инозаказчика.
Иные существенные условия: в случае совершения сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны комитентом, дополнительная выгода в полном размере подлежит перечислению Комитенту.
По вопросу 6 «Об участии в торгах по приобретению имущества литейного производства ООО «ЮКМЗ»:
1) Разрешить Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову принять участие в торгах по приобретению движимого и недвижимого имущества (оборудования до 80 млн.руб. и здания цеха до 50 млн.руб.) литейного производства общества с ограниченной ответственностью «Юго-Камский машиностроительный завод» (ООО «ЮКМЗ»).
2) При положительных результатах торгов вынести Инвестиционный проект «Восстановление литейного производства Юго-Камского машиностроительного завода» на утверждение Совету директоров Общества.
По вопросу 7 «О прекращении участия ОАО «Мотовилихинские заводы» в ЗАО «Импульс-М» путем продажи 100% доли в уставном капитале»:
1) С целью совершенствования организационной структуры ОАО «Мотовилихинские заводы» и реализации непрофильных активов прекратить участие ОАО «Мотовилихинские заводы» в закрытом акционерном обществе «Импульс-М» (ЗАО «Импульс-М») путем продажи 50 000 (Пятидесяти тысяч) именных обыкновенных акций, принадлежащих ОАО «Мотовилихинские заводы».
2) Определить стоимость (цену продажи) 50 000 (Пятидесяти тысяч) именных обыкновенных акций ЗАО «Импульс-М» в размере 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
3) Согласовать совершение Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» сделки купли-продажи 50 000 именных обыкновенных акций ЗАО «Импульс-М» (гос. регистрационный номер выпуска 1-0152698-К) на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
ОАО «Мотовилихинские заводы» – Продавец,
ООО «СвязьТелекомСервис» – Покупатель.
Цена сделки: 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
По вопросу 8 «О согласовании сделок, совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором Общества»:
1) Считать согласованными сделки (пп. 1-8 перечня), совершение которых ограничено трудовым договором с Генеральным директором ОАО «Мотовилихинские заводы» на условиях, указанных в приложении № 1 к решению.
2) Генеральному директору ОАО «Мотовилихинские заводы» Н.Ю. Бухвалову обратить особое внимание на недопущение разрыва технологической цепи производства при реализации объектов недвижимости и имущества.
По вопросу 9 «Об одобрении решений по вопросам, вынесенным на годовое общее собрание акционеров (участников) обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником)»:
1) Принять к сведению решение Комитета по стратегическому развитию и бюджетному планированию Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» по данному вопросу.
2) Одобрить следующие решения по вопросам, вынесенным на годовое общее собрание акционеров (участников) следующих обществ, в которых ОАО «Мотовилихинские заводы» является акционером (участником):
• Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «Третий Спецмаш» (ЗАО «Третий Спецмаш») следующего содержания:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, утвердить.
2. Направить нераспределенную прибыль за 2011 год:
а) на погашение убытка прошлых лет в сумме 138 236 тыс. руб.;
б) на формирование резервного фонда Общества в сумме 16,1 тыс. руб.;
в) в сумме 1 209,9 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет;
3. Избрать ревизором Общества на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров Лежневу Наталью Павловну.
4. Утвердить аудитора Общества ООО «Уралаудит» (ИНН 5905007523,
ОГРН 1025901215064) .
5. Определить размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки в сумме 637 500 (Шестьсот тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.
• Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Тепло-М» (ООО «Тепло-М») следующего содержания:
1. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год утвердить.
2. Чистую прибыль отчетного 2011 года в сумме 345 993,63 руб. направить:
а) на распределение путем передачи участнику 34 600 (Тридцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 коп;
б) в размере 311 393,63 руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛАУДИТ» (ИНН 5905007523, ОГРН 1025901215064).
4. Назначить и провести аудиторскую проверку достоверности и соответствия бухгалтерской отчетности нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в РФ за 2012 год в соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг.
5. Определить размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки в сумме 382 500 рублей (Триста восемьдесят две тысячи пятьсот) рублей.
6. Избрать ревизором Общества Самсонову Фанию Амировну на срок до проведения следующего годового общего собрания участников.
• Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Металлургический завод «Камасталь» (ООО «МЗ «Камасталь») следующего содержания:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, утвердить.
2. Непокрытый убыток за 2011 год в сумме 352 148 601(Триста пятьдесят два миллиона сто сорок восемь тысяч шестьсот один) рубль 61 копейку присоединить к непокрытым убыткам прошлых лет.
3. Избрать ревизором Общества сроком на один год Азанову Диану Васильевну.
4. Утвердить аудитора Общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право» (ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).
5. Назначить и провести аудиторскую проверку достоверности и соответствия бухгалтерской отчетности нормативным актам, регулирующим бухгалтерский учет и отчетность в РФ за 2012 год в соответствии с условиями договора на оказание аудиторских услуг.
6. Определить размер вознаграждения аудитора за проведение аудиторской проверки в сумме 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей.
• Решение единственного акционера Закрытого акционерного общества «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (ЗАО «ТД «МЗ») следующего содержания:
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год утвердить.
2. Чистую прибыль отчетного 2011 года в сумме 1 469 052 рубля 51 копейку направить:
а) на выплату дивидендов акционерам 147 000 рублей.
б) в размере 1 322 052 рублей 51 копейка присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
3. Утвердить аудитором Общества на 2012 год – Общество с ограниченной ответственностью «Уралаудит» (ИНН 5905007523, ОГРН 1025901215064). Размер оплаты услуг аудиторской фирмы за проведение аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» за период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2012 года определить в сумме 476 000 рублей (Четыреста семьдесят шесть тысяч) рублей.
4. Избрать ревизором Общества Самсонову Фанию Амировну на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
• Решение единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Механик» следующего содержания
1. Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год утвердить.
2. Нераспределенную прибыль прошлых лет направить на полное погашение убытка за 2011 год.
3. Избрать ревизора Общества Власова Александра Васильевича на срок до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг Л. В Логинова
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
