«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»
1.3. Место нахождения эмитента 111024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1047796362305
1.5. ИНН эмитента 7722514880
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55033-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosinter.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «ЛУКОЙЛ»: 28 апреля 2012 года
2.2.Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»: 03 мая 2012 года
2.3.Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ»:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.
6. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
11. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
12. Об утверждении списков кандидатов в состав Совета директоров Общества и кандидатур в Ревизионную комиссию Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2011 г.
13. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества.
14. О назначении председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» Томас Кевин Тодд
3.2. Дата « 28 » апреля 20 12 г. М. П.
