«о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Новорослесэкспорт»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2.
1.4. ОГРН эмитента: 1022302377536
1.5. ИНН эмитента: 2315014794
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30012-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.nle.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, время, место проведения общего собрания акционеров эмитента: «27» июня 2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Портовая, д. 16
2.4. Время начала регистрации участников собрания: 10 часов 00 минут.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8 ОАО «Регистратор НИКойл» (НЛЭ);
либо,
353900, г. Новороссийск, ул. Мира, 2, ОАО «Новорослесэкспорт» (НЛЭ).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «14» мая 2012 года.
2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, их размере, порядке и сроках выплаты по результатам 2011 года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5) Утверждение аудитора Общества на 2012 год.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, начиная с «07» июня 2012 года, по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, 2, здание управления Общества, офис 405, по рабочим дням.
3.1. Генеральный директор А.В. Лихолет
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012г. М.П.
