«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»,
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Петрозаводскмаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Петрозаводскмаш», ОАО «ПЗМ»
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, улица Зайцева, дом 65
1.4. ОГРН эмитента: 1021000516030
1.5. ИНН эмитента: 1001000358
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02666-J
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.pzm.su
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.04.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28.04.2012, Протокол № 309.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Петрозаводскмаш».
2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – собрание (совместное присутствие акционеров).
3. Определить дату проведения собрания - 06 июня 2012 года
Определить место проведения собрания - 185031, РК, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, дом 65, здание заводоуправления, Конференц-зал
Определить время проведения собрания - 10 часов 00 минут.
4. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - 04 июня 2012 года.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования - 185031, РК, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, дом 65, ОАО «Петрозаводскмаш»; - 185028, Республика Карелия, г. Петрозаводск, а\я 22, ЗАО «РДЦ».
Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут 06 июня 2012 года.
5. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Петрозаводскмаш»:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011г., бухгалтерской отчетности Общества за 2011г., счетов прибылей и убытков за 2011г.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011г.
3. Принятие решения о выплате дивидендов по размещенным именным обыкновенным акциям Общества за 2011 финансовый год.
4. Принятие решения о выплате дивидендов по размещенным именным привилегированным акциям Общества за 2011 финансовый год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра владельцев ценных бумаг по состоянию на 18 часов 00 минут 28 апреля 2012 года.
7. Определить, что принять участие в голосовании по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества имеют право владельцы обыкновенных именных акций Общества и владельцы привилегированных именных акций Общества.
8. Определить, что бюллетени для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (дата собрания – 06 июня 2012 года), должны быть направлены в срок не позднее 16 мая 2012 года.
9.1. В соответствии с действующим Уставом Общества и требованиями законодательства:- опубликовать текст сообщения (Уведомление) в газете «Машиностроитель Карелии».
Обеспечить публикацию сообщения (Уведомления) в срок до 16 мая 2012 г. включительно.
9.2. Текст сообщения («Уведомление» - приложение к настоящему протоколу) - утвердить.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Управляющей организации
ОАО «Петрозаводскмаш» _______________/Е.М. Пакерманов/
3.2. Дата: 28 апреля 2012 год
