о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «Надежный банк» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Надежный Банк» (ОАО)
1.3. Место нахождения эмитента 248000, г. Калуга, ул. Ленина, 102А
1.4. ОГРН эмитента 1024900000180
1.5. ИНН эмитента 4909048102
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 149
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://nadb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: «1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.»
2.4. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Количественный состав членов Совета директоров, утвержденный общим собранием акционеров – 5 человек. В заседании приняли участие 5 членов Совета директоров. В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Итоги голосования: «За» - 3 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. Число заинтересованных директоров, не принимавших участие в голосовании по вопросу повестки дня - 2 .
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Одобрить заключение сделки по оказанию безвозмездной финансовой помощи АКБ «Надежный банк» (ОАО) Краснером Леонидом Михайловичем в сумме 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, на следующих условиях:
Порядок предоставления денежных средств: единовременно в течение 4 (четырех) месяцев с момента подписания договора оказания безвозмездной финансовой помощи.
2. Предоставить право подписи договора оказания безвозмездной финансовой помощи между Краснером Леонидом Михайловичем и АКБ «Надежный банк» (ОАО), а также прочих документов, необходимых для совершения данной сделки И.о. Президента-председателя Правления АКБ «Надежный банк» (ОАО) Павлову Александру Владимировичу.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол №34.
3. Подпись
И.о. Президента - председателя Правления А.В. Павлов
АКБ «Надежный банк» (ОАО) (подпись)
Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
