Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
13 Место нахождения эмитента 123317, Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10
14 ОГРН эмитента 1077761874024
15 ИНН эмитента 7703647595
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55329-Е
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwuralchemru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента: В установленный срок заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров получены от восьми из восьми членов Совета директоров, кворум для принятия решений имеется, Совет директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня
22 Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1 «Созыв внеочередного Общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
2 «Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
3«Рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров»
Результаты голосования:
«ЗА» - 8 голосов
«ПРОТИВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
23 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 По инициативе Совета директоров созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в форме собрания, те совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров
2 Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»:
- О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2012 финансового года
3 Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу повестки дня «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2012 финансового года» принять решение в соответствии с Приложением 1
4 Определить следующее:
1
- форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров
- дата проведения внеочередного общего собрания акционеров – 01 июня 2012 г
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10 (Бизнес-Центр «Башня на набережной»), блок «В», этаж 25, переговорная №3
- время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров – 11:00 часов
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 28 апреля 2012 г
- дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов – 28 апреля 2012 г
- порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть вручено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, под роспись или направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом не позднее 29 апреля 2012 года
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров указан в Приложении 2 к настоящему решению
- порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 12 мая 2012 года по 01 июня 2012г (включительно) по рабочим дням с 09 час00 мин до 18 час00 мин по московскому времени по адресу: Россия, г Москва, Пресненская набережная, дом 10 (Бизнес-Центр «Башня на набережной»), блок «В», этаж 25, корпоративный департамент Контактный телефон: +7-495-721-89-89
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам Собрания по месту его проведения 01 июня 2012 года с момента начала регистрации участников Собрания до его закрытия
- функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»
- на внеочередном общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» Мазепин Дмитрий Аркадьевич
2 Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с Приложением 3
3 Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» в соответствии с Приложением 4
4 Назначить Секретарем внеочередного общего собрания акционеров Эскину Елену Борисовну, секретаря Совета директоров ОАО «ОХК «УРАЛХИМ»
24 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 г
25 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 40 от 28 апреля 2012 г
3 Подпись
31 Юридический директор ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» по доверенности
№ ДовО-085-11 от 23052011г ДВ Татьянин
(подпись)
32 Дата “ 28 ” апреля 20 12 г МП
