1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Платформа ЮТИНЕТ.РУ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 115162, г. Москва, ул.Шухова, д.14, стр.9
1.4. ОГРН эмитента: 1117746358729
1.5. ИНН эмитента: 7725723391
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 14589-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://investor.utinet.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.05.2012
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Созыв Годового общего собрания акционеров Общества,
2. Определение формы проведения Годового общего собрания акционеров, даты, времени и места его проведения,
3. Определение даты, времени и места начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров,
4. Определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества,
6. Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества,
8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления,
9. Рекомендации Годовому Общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2011 года,
10. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества,
11. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества,
12. Включение кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества.
13. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества ЗАО "РДЦ "ПАРИТЕТ".
14. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Совета директоров Общества.
15. Рекомендации Годовому общему собранию акционеров о размере, порядке, форме и сроку выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
16. Предварительное утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
17. Предложение Годовому общему собранию акционеров по утверждению Устава Общества в новой редакции,
18. Предложение Годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о Совете директоров Общества,
19. Предложение Годовому общему собранию акционеров по одобрению сделки (сделок) с заинтересованностью.
20. Избрание лица, которое будет осуществлять функции Секретаря на Годовом общем собрании акционеров Общества.
21. Утверждение проектов решений Годового общего собрания акционеров Общества по каждому вопросу повестки дня.
22. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров Общества,
23. Определение формы и текста сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров Общества.
24. Организация финансирования подготовки и проведения Годового общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор____________М.И. Уколов
(подпись)
3.2. Дата "28" апреля 2012г. М.П.
