Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ленгазспецстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО ЛГСС, ОАО «Ленгазспецстрой»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 196158, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, дом 30
1.4. ОГРН эмитента: 1027804200247
1.5. ИНН эмитента: 7806027191
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02613-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.emitent.spb.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
4. Об утверждении формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
5. Об утверждении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
8. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
9. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Ленгазспецстрой», и порядка её предоставления.
10. О предварительном утверждении Годового отчета ОАО «Ленгазспецстрой» по итогам 2011 года.
11. О рекомендациях по размеру дивидендов, выплачиваемых акционерам – владельцам обыкновенных акций по итогам работы ОАО «Ленгазспецстрой» в 2011 году, и порядку их выплаты.
12. О рекомендациях по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Ленгазспецстрой» вознаграждений и компенсаций.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Ленгазспецстрой».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Ленгазспецстрой» В.А. Беляков
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года
