о существенном факте о проведении заседания советом директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Косулинский абразивный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 624053, Свердловская область, р.п. Верхнее Дуброво, ул. Победы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601984067
1.5. ИНН эмитента 6639002154
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31273-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kaz-kosulino.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «02» мая 2012 года.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О созыве годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод»
(определение даты проведения собрания, определение времени проведения собрания, определение места проведения собрания, определение формы проведения собрания, определение времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом собрании акционеров).
2. Об утверждении даты закрытия реестра акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод».
3. О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по итогам работы Общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также рекомендации по распределению прибылей и убытков Общества по итогам 2011 финансового года.
4. О порядке выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5. О предложениях общему собранию акционеров об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров и Положения о Совете директоров ОАО «Косулинский абразивный завод».
6. О предложении общему собранию акционеров об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации в соответствии со статьей 30 ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7. О предложениях общему собранию акционеров об одобрении крупной сделки, в которой имеется заинтересованность по предоставлению кредита, заключаемой между ОАО «Косулинский абразивный завод» и ЗАО «Сберегательный и инвестиционный банк». Сумма кредита 80 000 000, 00 рублей, цель кредита: пополнение оборотных средств; срок кредита: 24 месяца, процентная ставка за пользование кредитом 13 % годовых.
8. Об утверждении повестки дня общего годового собрания акционеров ОАО «Косулинский абразивный завод».
9. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
10. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового собрания акционеров Общества порядок ее предоставления.
12. О рассмотрении иных вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Дубровин
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 12 г. М.П.
