1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мосэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119526, г. Москва, проспект Вернадского, д. 101, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700302420
1.5. ИНН эмитента 7705035012
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00085-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mosenergo.ru
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2012 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года № 12(9).
Кворум по всем вопросам повестки дня заседания совета директоров имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Формулировка вопроса: О составах Комитетов Совета директоров.
По данному вопросу Совет директоров единогласно: («За» - «12» человек: Бирюков П.П., Голубев В.А., Душко А.П., Мирсияпов И.И., Митюшов А.А., Павлова О.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Селезнёв К.Г., Скляров Е.В., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - нет; «Воздержался» - нет) принимает решение:
Избрать в состав Комитета Совета директоров ОАО «Мосэнерго» по стратегии и инвестициям Коробкину Ирину Юрьевну – заместителя начальника Управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электроэнергетике ОАО «Газпром».
2. Формулировка вопроса: Об утверждении Бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2012 – 2014 годы.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:
1) Утвердить бизнес-план ОАО «Мосэнерго» на 2012 год, в том числе инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2012 год в его составе.
2) Принять к сведению параметры бизнес-плана ОАО «Мосэнерго» на 2013 -2014 годы.
3. Формулировка вопроса: Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Мосэнерго» на 2012 – 2014 годы.
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов: («За» - «7» человек: Голубев В.А., Душко А.П., Митюшов А.А., Павлова О.П., Селезнёв К.Г., Фёдоров Д.В., Яковлев В.Г.; «Против» - 4 человека: Бирюков П.П., Песоцкий К.В., Погребенко В.И., Скляров Е.В.; «Воздержался» - 1 человек: Мирсияпов И.И.) принимает решение:
1) Утвердить инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2012 год.
2) Принять к сведению инвестиционную программу на 2013-2014 годы.
3) Поручить генеральному директору ОАО «Мосэнерго»:
- представить инвестиционную программу ОАО «Мосэнерго» на 2013-2014 годы после утверждения сметной стоимости реализации проектов ДПМ.
- представить Совету директоров для рассмотрения и утверждения схему участия ОАО «Мосэнерго» в финансировании проекта по объекту ДПМ на территории Череповецкой ГРЭС ОАО «ОГК-2» (ПГУ-420).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам А.А. Ефимова
(подпись)
3.2. Дата “28” апреля 2012 г. М.П.
