Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество «Институт пластмасс имени Г.С.Петрова»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Институт пластмасс»
1.3. Место нахождения эмитента: 111024, г. Москва, Перовский проезд, дом 35
1.4. ОГРН эмитента: 1027700524136
1.5. ИНН эмитента: 7722013192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05040-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 членов совета директоров на заседании (заочное голосование) приняли участие 6 членов совета директоров. Получено 6 заполненных бюллетеней для голосования, подписанных членами совета директоров; из них признано недействительными - 0 бюллетеней.
Форма заседания: заочное голосование.
Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам 1,2,3,4,6,7,8повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»6Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А., Зуевская А.Е., Титов Ю.И.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решения приняты единогласно.
Результаты голосования по вопросу 5 повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»5Березин А.Ю., Хорева И.Б., Симоненко Е.С., Зайковская Т.А., Титов Ю.И.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»1Зуевская А.Е.
Решение принято большинством голосов.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Институт пластмасс» в форме совместного присутствия 20 июня 2012 года в 11-00 часов по адресу: Москва, Перовский проезд, дом 35, конференц-зал ОАО «Институт пластмасс». Начать регистрацию участников собрания с 10-00. Предложить собранию акционеров сформировать секретариат собрания из трех человек. В состав секретариата рекомендовать включить корпоративного секретаря Чевтаеву В.Т., ученого секретаря Абрамову Т.М. и юрисконсульта юридического отдела Корочкину С.А. Назначить секретарем общего годового собрания корпоративного секретаря Чевтаеву В.Т.
2. Составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании на основании данных реестра по состоянию на 11 мая 2012 г.
3. Во исполнение Федерального закона от 24.11.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», устава ОАО «Институт пластмасс» и на основании решений совета директоров (протокол №5 от 14 марта 2012 г.) о включении предложений акционеров: Департамента имущества города Москвы и Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
Докладчик: Грибков В.В.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011год.
Докладчик: Клименко М. И.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
Докладчик: Рожкова Г.В.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Докладчик: Рожкова Г.В.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества на 2012 год.
Докладчик: Клименко М. И.
4. Уведомить акционеров о годовом общем собрании за 20 дней до даты проведения собрания.
Утвердить текст Уведомления о проведении годового общего собрания акционеров.
Предоставить акционерам возможность ознакомиться за 20 дней до собрания со следующими материалами:
- годовым отчетом общества,
- годовой бухгалтерской отчетностью,
- заключением ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,
- заключением аудитора,
- рекомендациями совета директоров общества по распределению прибыли и размеру дивиденда за 2011 год, порядку его выплаты,
- сведениями об аудиторе общества,
- сведениями о кандидатах в совет директоров общества,
- сведениями о кандидатах в ревизионную комиссию общества,
- сведениями о составе счетной комиссии общества
Указанные материалы вывесить для ознакомления на стенде в вестибюле строения № 5 (административный корпус) ОАО «Институт пластмасс» по адресу: Перовский проезд, д.35
Предоставить также акционерам возможность ознакомиться с этими материалами у корпоративного секретаря Чевтаевой В.Т.
5. Рекомендовать собранию акционеров общества включить в состав счетной комиссии следующих кандидатов:
Уткина Юрия Николаевича – инженера-эколога отдела охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии Общества,
Кузнецову Ольгу Юрьевну - ведущего инженера отдела охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии Общества,
Корочкину Светлану Александровну – юрисконсульта юридического отдела Общества,
Шершневу Марину Владимировну - помощника генерального директора Общества,
Сентюрину Наталию Евгеньевну - старшего научного сотрудника отдела научно-технической информации Общества.
6. Предложить годовому общему собранию акционеров в соответствии с п.12.3 устава ОАО «Институт пластмасс» избрать совет директоров общества в количестве 7 членов. На основании принятых советом директоров (протокол № 5 от 14.03.2012 г.) предложений от Департамента имущества города Москвы и Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в члены совета директоров общества:
Погребенко Владимир Игоревич - Заместитель руководителя Департамента имущества города Москвы;
Березин Андрей Юрьевич - Начальник управления Департамента имущества города Москвы;
Хорева Ирина Борисовна - Консультант отдела Департамента имущества города Москвы;
Ан Михаил Андреевич - Первый заместитель руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы;
Купов Дмитрий Дмитриевич - Начальник Управления Департамента науки и промышленной политики города Москвы;
Чистяков Алексей Григорьевич - Заместитель директора Департамента Минпромторга России;
Кирюшкина Юлия Анатольевна - Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
Ухаров Павел Евгеньевич - Главный специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
Хасянов Ансар Любович - Специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.
7. Предложить годовому общему собранию акционеров в соответствии с п.16.5 устава ОАО «Институт пластмасс» избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 членов. На основании принятых советом директоров (протокол № 5 от 14.03.2012 г.) предложений акционеров Департамента имущества города Москвы и Территориального управления федерального агентства по управлению государственным имуществом по городу Москве включить в бюллетень для голосования следующих кандидатов в члены ревизионной комиссии общества:
Кубиков Андрей Геннадьевич - начальник отдела Департамента имущества города Москвы;
Филиппова Татьяна Витальевна - советник Департамента имущества города Москвы;
Демидова Елена Борисовна - ведущий специалист-эксперт отдела департамента Минпромторга;
Мустафина Юлия Николаевна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве;
Пугачева Анна Валерьевна - ведущий специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества в городе Москве.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней № 1,3,4 для голосования по вопросам № 1,6,7,8 повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г., протокол №7.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.В.Грибков
3.2. Дата: 28.04.2012г.
