«ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для решения организационных вопросов и проведения заседания имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «за» – 5, «против» – нет, «воздержался» – нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 8.3.1. повестки дня решили:
1. Созвать очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества.
2. Провести очередное (годовое) Общее собрание акционеров Общества в форме собрания, т.е. в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Определить:
- дату проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2012 года;
- время начала проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут;
- время начала регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 00 минут;
- место проведения и регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой.
Определить, что регистрации для участия в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества подлежат лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому акционеру-владельцу голосующих акций, зарегистрировавшемуся для участия в очередном (годовом) Общем собрании акционеров.
3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, – 25 апреля 2012 года.
4. В связи с тем, что на 30 января 2012 года в Общество не поступило предложений от акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров, на основании п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» внести следующие вопросы в повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
5. Утвердить следующую повестку дня очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
6. Утвердить текст сообщения о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества.
В соответствии с пунктом 10.7.1 Устава Общества в срок не позднее 05 мая 2012 года направить сообщение о проведении очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества акционерам Общества.
7. Утвердить проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества.
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на очередном (годовом) Общем собрании акционеров ОАО «Волга» 29 мая 2012 года.
9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров 29 мая 2012 года:
1. Годовой отчет Общества за 2011 год, годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
2. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год и достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества за 2011 год;
3. Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год;
4. Оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества;
5. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам 2011 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
7. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
8. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Совет директоров Общества;
9. Письменные согласия кандидатов, выдвинутых на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
10. Проект новой редакции Устава ОАО «Волга»;
11. Проект новой редакции Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Волга»;
12. Проект новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Волга»;
13. Проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Волга»;
14. Проект новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга»;
15. Информация о кандидате в Аудиторы Общества;
16. Проекты решений очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества;
17. Выписка из Протокола заседания Совета директоров Общества №98/2012 от 24.04.2012.
10. Установить, что лица, имеющие право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества, по адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123), по рабочим дням с 08.00 до 16.00, начиная с 05 мая 2012 года.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в очередном (годовом) Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов.
По вопросу 8.3.2. повестки дня решили:
Утвердить следующий список кандидатур в состав Совета директоров Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:
1. Бреус Шалва Петрович;
2. Васильева Татьяна Васильевна;
3. Генин Алекс;
4. Гольдман Максим Александрович;
5. Дробижев Сергей Владимирович;
6. Угрюмова Елена Олеговна.
Утвердить следующий список кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества для избрания на очередном (годовом) Общем собрании акционеров Общества:
1. Бублий Валерий Яковлевич;
2. Двали Елена Владимировна;
3. Меньшикова Елена Александровна.
По вопросу 8.3.3. повестки дня решили:
1. Выдвинуть в качестве кандидата в Аудиторы Общества для осуществления аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) и Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) на 2012 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
По вопросу 8.3.4. повестки дня решили:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.
По вопросу 8.3.5. повестки дня решили:
1. Рекомендовать распределить на выплату дивидендов по результатам 2011 года 864 266 335 (Восемьсот шестьдесят четыре миллиона двести шестьдесят шесть тысяч триста тридцать пять) рублей за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет.
2. Рекомендовать очередному (годовому) Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2011 года:
«1. Выплатить дивиденды по результатам 2011 финансового года в размере 73,19 (Семьдесят три рубля девятнадцать копеек) на одну обыкновенную именную акцию ОАО «Волга». Дивиденды выплачивать денежными средствами в рублях РФ, срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
2. Выплата дивидендов осуществляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения дивидендов, составленный на дату составления списка лиц, имеющих право участия в очередном (годовом) Общем собрании акционеров следующим способом:
- акционерам – юридическим лицам: путем перечисления денежных средств на банковские счета;
- акционерам – физическим лицам: наличными денежными средствами в кассе ОАО «Волга» или путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров, указанные в реестре акционеров.
По вопросу 8.3.6. повестки дня решили:
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Устава Общества»:
Утвердить новую редакцию Устава Общества.
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества»:
Утвердить новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров Общества.
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества»:
Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров Общества.
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества»:
Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу повестки дня «Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга»:
Утвердить новую редакцию Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга.
По вопросу повестки дня «Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель»:
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г., № 98/2012
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.С. Малышев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
