«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 2272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 28 апреля 2012 года.
2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - 04 мая 2012 года.
3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Соглашения к Депозитарным договорам).
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Соглашения к Депозитарным договорам).
3. Об определении цены (денежной оценки) прав (требований) и обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Соглашения к Депозитарным договорам).
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Соглашения к Депозитарным договорам).
5. Об Отчете о результатах осуществления внутреннего контроля в целях противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации за 1 квартал 2012 года.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления
- член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» _____________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г. М.П.
