о созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Волга»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Волга»
1.3. Место нахождения эмитента город Балахна, Нижегородская область, Российская Федерация
1.4. ОГРН эмитента 1025201418989
1.5. ИНН эмитента 5244009279
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00020-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.volga-paper.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное); очередное (годовое) Общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); в форме совместного присутствия
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 29 мая 2012 года;
- время начала проведения очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут;
- место проведения и регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров – Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Лазо, «Болгарский городок», здание столовой.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания);
- время начала регистрации участников очередного (годового) Общего собрания акционеров Общества – 09 часов 00 минут;
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента; 25 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1. Утверждение Годового отчета по итогам деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год, в том числе Отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
3. Утверждение Аудитора Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава Общества.
7. Утверждение новой редакции Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Волга».
11. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Этель».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
Начиная с 05 мая 2012 года по рабочим дням с 08:00 до 16:00 часов вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению очередного (годового) общего собрания акционеров Общества, по следующему адресу: Российская Федерация, Нижегородская обл., город Балахна, ул. Горького, дом 1 (здание управления, ком. 123).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор К.С. Малышев
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
