"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
(Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента ОАО "Тайфун"
1.3. Место нахождения эмитента 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174
1.4. ОГРН эмитента 1024001425513
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 4026005699
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05313-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://typhoon-jsc.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг.
Кворум заседания, с учетом письменного мнения членов Совета директоров, отсутствующих на заседании, составляет 11 из 14 избранных членов Совета директоров.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня заседания
1. Утверждение программы деятельности Общества на 2012г.
"За" - 11 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня заседания:
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества (отчета Совета директоров) за 2011г.
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня заседания:
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011г.
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня заседания:
5. Предварительное утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня заседания:
6. О рекомендациях по определению размера дивидендов за 2011г.
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня заседания:
7. Утверждение перечня заинтересованных лиц (организаций) с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня заседания:
8. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня заседания:
9. Утверждение проекта решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня заседания:
10. Утверждение формы и текста бюллетеня
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:
11. Утверждение порядка уведомления акционеров о проведении годового общего Собрания
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
Итоги голосования по двенадцатому вопросу повестки дня заседания:
12. О рекомендациях по определению размера вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.
"За" – 11 голосов;
"Против" – 0 голосов
"Воздержался" – 0 голосов
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения, принятых советом директоров эмитента:
1. По первому вопросу повестки дня:
Программу деятельности ОАО "Тайфун" на 2012 год - утвердить. По результатам работы Общества в 1 полугодии 2012 года актуализировать Программу деятельности на заседании Совета директоров во 2 квартале 2012г.
3. По третьему вопросу повестки дня:
3.1. Утвердить годовой отчет ОАО "Тайфун" за 2011 год.
3.2. Вынести годовой отчет ОАО "Тайфун" на утверждение годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г.
4. По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тайфун" за 2011 год.
4.2. Вынести годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тайфун", на утверждение годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г.
5. По пятому вопросу повестки дня:
5.1. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам финансового года.
5.2. Вынести распределение прибыли Общества по результатам финансового года на утверждение годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г.
6. По шестому вопросу повестки дня:
6.1. Рекомендовать общему Собранию акционеров:
1). Объявить дивиденды за 2011 год в следующих размерах:
- на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей в сумме 38 (тридцать восемь) рублей 26 копеек.
- на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей в сумме 19 (девятнадцать) рублей 13 коп.
2.) Правом на получение дивидендов обладают акционеры, внесенные в реестр акционеров ОАО "Тайфун" на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании – 16 апреля 2012 года.
3.) Выплату дивидендов за 2011 год начать с 26 июля 2012 года. При этом акционерам, работающим в Обществе, выплату дивидендов произвести по технологии выплаты заработной платы предприятия. Выплату дивидендов акционерам, не работающим в Обществе, поручить регистратору Общества. Юридическим лицам перечислить дивиденды на их расчетные счета по предоставленным данным.
6.2. Вынести настоящее решение Совета директоров на утверждение общего Собрания акционеров.
7. По седьмому вопросу повестки дня:
7.1. Утвердить перечень заинтересованных лиц (организаций), с которыми в будущем, в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, могут быть осуществлены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и предельные суммы, на которые могут быть совершены такие сделки в период с 29.05.2012г. до следующего годового общего собрания акционеров в 2013 году:
Сторона сделки Предельная сумма сделок, тыс. руб
ОАО "Радар-Сервис" 100 000
ОАО "Концерн "Моринсис-Агат" 500 000
ОАО "НПП "Салют" 50 000
ФНПЦ ОАО "НПО "Марс" 50 000
ОАО "КБ "Аметист" 100 000
ОАО "Завод "Топаз" 15 000
ОАО "ЦМКБ "Алмаз" 50 000
ОАО "Завод "Электроприбор" 50 000
7.2. Вынести вопрос об утверждении указанных сделок на годовое общее Собрание акционеров 29.05.2012г.
8. По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок ведения годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г.:
8.1. Утвердить Президиум Собрания в количестве 17 человек в составе:
1. Борисов Николай Константинович - заместитель генерального директора - генерального контруктора по военно-технической политике ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
2. Борисов Павел Александрович - финансовый директор ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
3. Кадацкий Василий Николаевич – заместитель генерального директора по экономике ОАО "Тайфун"
4. Каратаев Александр Александрович - исполнительный директор по основному производству - начальник ППО ОАО "Тайфун"
5. Карпов Виктор Николаевич - директор по информатизации Концерна – начальник Управления информатизации ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
6. Киселевич Валерий Павлович - заместитель генерального директора по производству - технический директор ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
7. Комаров Виктор Юрьевич - заместитель начальника департамента ОАО "Рособоронэкспорт"
8. Кушнерёв Дмитрий Васильевич – заместитель генерального директора по инновационной деятельности ОАО "Тайфун".
9. Немыченков Владимир Сергеевич - генеральный директор ОАО "Тайфун".
10. Новиков Евгений Станиславович - главный конструктор направления ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
11. Петраков Андрей Алексеевич – первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Тайфун".
12. Сафронов Александр Петрович – заместитель Председателя Законодательного Собрания Калужской области.
13. Сокур Лев Яковлевич – заместитель технического директора дирекции ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат"
14. Черепанов Артем Петрович - коммерческий директор ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
15. Шляхтенко Александр Васильевич - генеральный директор ОАО ЦМКБ "Алмаз".
16. Юхнин Владимир Евгеньевич - генеральный конструктор ОАО "Северное ПКБ".
17. Полторацкий Георгий Борисович – заместитель директора Калужского филиала ЗАО "Регистраторское общество "Статус"
8.2. Назначить Председателем очередного годового общего Собрания акционеров Председателя Совета директоров ОАО "Тайфун" Кушнерева Д.В.
Поручить ведение Собрания Полторацкому Георгию Борисовичу – заместителю директора Калужского филиала ЗАО "Регистраторское общество "Статус"
8.3. Утвердить персональный состав Секретариата Собрания :
- Капитонова Елена Владимировна - секретарь Совета директоров,
- Краснова Ольга Александровна – руководитель аппарата Совета директоров.
Утвердить секретарем общего Собрания акционеров Капитонову Е.В.
8.4. В соответствии со ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" поручить выполнение функций счетной и регистрационной комиссии регистратору общества Калужскому филиалу ЗАО "Регистраторское общество "Статус".
8.5. Утвердить докладчиков по вопросам повестки дня Собрания:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров - заместитель директора Калужского филиала ЗАО "Регистраторское общество "Статус" Полторацкий Георгий Борисович
2. Утверждение годового отчета Общества - генеральный директор Немыченков Владимир Сергеевич
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества - главный бухгалтер Бондаренко Александр Сергеевич
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года - начальник финансового отдела Никишина Лидия Семеновна
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года - заместитель генерального директора по экономике Кадацкий Василий Николаевич
6. Определение количественного состава совета директоров Общества - председатель Совета директоров Кушнерев Дмитрий Васильевич
7. Избрание членов Совета директоров Общества - председатель Совета директоров Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества - заместитель генерального директора по экономике Кадацкий Василий Николаевич
9. Утверждение аудитора Общества - главный бухгалтер Бондаренко Александр Сергеевич
10. Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности - начальник юридического отдела Александрина Елена Валериевна
8.6. Предложить для утверждения Собранием следующий регламент работы:
- время для выступлений докладчика по второму вопросу повестки дня - до 40 минут, по всем остальным вопросам - до 15 минут.
- время для выступления в прениях - до 5 мин.
- запись для выступления в прениях производится в Секретариате Собрания путем подачи письменного заявления на выступление в прениях с указанием фамилии, имени, отчества акционера полностью и темы выступления.
- вопросы к докладчикам задавать в письменном виде.
- время для ответов на вопросы - до 10 минут по каждому вопросу повестки дня.
- время установления 15-ти минутного перерыва определить по ходу ведения Собрания
- допускается голосование после каждого вопроса повестки дня.
- после выступления всех докладчиков счетная комиссия приступает к обработке бюллетеней.
- во время работы счетной комиссии слово предоставляется членам Совета директоров. По окончании их выступления объявляются результаты голосования по всем вопросам повестки дня.
8.7. Предложить общему Собранию акционеров утвердить настоящее решение.
9. По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить предложенные проекты решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г. для включения их в бюллетень:
1. По первому вопросу повестки дня: Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров
Решение: Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 29 мая 2012г. - утвердить
2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета Общества
Решение: Годовой отчет ОАО "Тайфун" за 2011 год – утвердить
3. По третьему вопросу повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Решение: Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Тайфун" за 2011г.– утвердить.
4. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
Решение: Распределение прибыли ОАО "Тайфун" по результатам 2011 года – утвердить
5. По пятому вопросу повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
Решение: 1). Объявить дивиденды за 2011 год в следующих размерах:
- на одну привилегированную акцию (тип А) номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей в сумме 38 (тридцать восемь) рублей 26 копеек.
- на одну обыкновенную акцию номинальной стоимостью 3000 (три тысячи) рублей в сумме 19 (девятнадцать) рублей 13 копеек.
2.) Правом на получение дивидендов обладают акционеры, внесенные в реестр акционеров ОАО "Тайфун" на день составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании – 16 апреля 2012 года.
3.) Выплату дивидендов за 2011 год начать с 26 июля 2012 года. При этом акционерам, работающим в Обществе, выплату дивидендов произвести по технологии выплаты заработной платы предприятия. Выплату дивидендов акционерам, не работающим в Обществе, поручить регистратору Общества. Юридическим лицам перечислить дивиденды на их расчетные счета по предоставленным данным.
6. По шестому вопросу повестки дня: Определение количественного состава Совета директоров Общества
Решение: Избрать Совет директоров в количестве 14 человек
7. По седьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества
Решение 1: Утвердить предложенный размер вознаграждения членам Совета директоров
Решение 2: Избрать Совет директоров ОАО "Тайфун" из следующих кандидатов:
1. Борисов Николай Константинович
2. Борисов Павел Александрович
3. Кадацкий Василий Николаевич
4. Каратаев Александр Александрович
5. Карпов Виктор Николаевич
6. Киселевич Валерий Павлович
7. Комаров Виктор Юрьевич
8. Кушнерев Дмитрий Васильевич
9. Немыченков Владимир Сергеевич
10. Новиков Евгений Станиславович
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Сафронов Александр Петрович
13. Сокур Лев Яковлевич
14. Черепанов Артем Петрович
15. Шляхтенко Александр Васильевич
16. Юхнин Владимир Евгеньевич
8. По восьмому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
Решение 1: Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии
Решение 2: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Тайфун" в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
1. Александрина Елена Валериевна
2. Жажина Наталия Александровна
3. Карагузова Наталья Викторовна
4. Тарасова Ираида Витальевна
9. По девятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитором Общества ООО "Росэкспертиза Калуга"
10. По десятому вопросу повестки дня: Одобрение сделок с заинтересованностью между Обществом и заинтересованными лицами (организациями), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
Решение:
1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт № 309-98 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы.
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
Исполнитель - ОАО "Тайфун"
Предмет сделки - выполнение составной части опытно-конструкторской работы "МФИ РЛС-Т"
Сумма сделки - до 550 000 тыс. руб. без НДС
Срок окончания работ - в 2016 году
2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Контракт № 309-99 от 10.01.2012г. на выполнение составной части опытно-конструкторской работы.
Стороны сделки: Заказчик - ОАО "Концерн "Моринсис-Агат"
Исполнитель - ОАО "Тайфун"
Предмет сделки - выполнение составной части опытно-конструкторской работы "Мачта-Т"
Сумма сделки - до 150 000 тыс. руб. без НДС
Срок окончания работ - в 2016 году
3. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Концерн "Моринсис-Агат".
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 500 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
4. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Радар-Сервис"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
5. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "ЦМКБ "Алмаз"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
6. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Салют"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
7. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ФНПЦ ОАО "НПО "Марс"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс.руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
8. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО КБ "Аметист"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 100 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
9. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО Завод "Топаз"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 15 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
10. Одобрить в соответствии с п. 6 ст. 83 ФЗ "Об акционерных обществах" возможность совершения в будущем ряда взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, со следующими условиями:
Стороны сделок: ОАО "Тайфун", ОАО "Завод "Электроприбор"
Предмет сделок: поставка изделий (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с видами деятельности, предусмотренными уставами Обществ.
Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки - 50 000 тыс. руб.
Срок заключения договоров - с 29.05.2012г. до следующего годового общего Собрания акционеров в 2013 году.
11. По одиннадцатому вопросу повестки дня:
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров 29 мая 2012г.:
• в соответствии со ст. 52, 60 ФЗ "Об акционерных обществах" направить всем акционерам, имеющим право на участие в годовом общем Собрании 29.05.2012г., уведомление о проведении Собрания, а также бюллетени для голосования заказными письмами до 05 мая 2012г. включительно.
• определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
- 248009, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 174 ОАО "Тайфун"
- 248002, г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 23, Калужский филиал ЗАО "Статус"
• разместить объявления о проведении годового общего собрания акционеров на проходных предприятия до 05 мая 2012г. включительно.
• опубликовать информацию о проведении годового общего собрания акционеров в заводской газете "Луч" и областной газете "Весть" до 05 мая 2012г. (включительно).
• определить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), предоставляемой в соответствии со ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах":
- с 05 мая 2012г. в рабочие дни с 9-00 до 12-00 по адресу: г. Калуга ул. Грабцевское шоссе, 174, ОАО "Тайфун", отдела кадров или аппарат Совета директоров;
- направить в ОАО "Концерн "Моринформсистема-Агат" комплект материалов к годовому общему Собранию акционеров до 05.05.2012г. включительно
12. По двенадцатому вопросу повестки дня:
12.1.Рекомендовать общему Собранию акционеров в период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей выплачивать им вознаграждение исходя из расчета средней заработной платы одного работника предприятия за предыдущий месяц:
- Председателю Ревизионной комиссии с коэффициентом 0,5;
- членам Ревизионной комиссии с коэффициентом 0,3.
12.2. Рекомендовать общему Собранию акционеров в период исполнения членами Совета директоров своих обязанностей выплачивать им вознаграждение в соответствии с действующим законодательством, исходя из расчета средней заработной платы членов Правления Общества за предыдущий месяц по основной работе:
- Председателю Совета директоров с коэффициентом 1,0;
- членам Совета директоров с коэффициентом 0,5.
12.3. Вынести настоящее решение на утверждение годового общего Собрания акционеров 29.05.2012г.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 27 апреля 2012г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - протокол № 7 составлен 28 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор В.С. Немыченков
3.2. Дата: 28 апреля 2012 года