Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Торговый дом "ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: 107143, г. Москва, Открытое шоссе, 13, стр. 1-6,8
1.4. ОГРН эмитента: 1027739040702
1.5. ИНН эмитента: 7718013802
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01055-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.servis-reestr.ru
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
Общее количество членов Совета директоров по списку – 5 человек.
Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 5 человек.
Кворум для проведения заседания имеется.
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вариант голосованияЧисло голосовПоименно
«ЗА»5Щербакова К.Т., Кочемазова Н.С., Бурдзенидзе К.Т., Купка С.А., Иноземцева Э.Е.
«ПРОТИВ»0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»0
Решения приняты единогласно.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
2. Провести годовое общее собрание акционеров акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»
01 июня 2012г. в 15-00 часов по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д.71, гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «Альфа», 3 этаж, зал № 8.
1.Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» проводить 01 июня 2012 г. с 14-00 часов по месту проведения собрания.
3.Поручить члену Совета директоров Общества Щербаковой К.Т. председательствовать на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
4.Ответственным за подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» назначить Генерального директора Общества Щербакову Кетевану Теймуразовну.
3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ»:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2011 год, распределения прибылей и убытков ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» по результатам 2011 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года.
4.Утверждение аудитора ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» на 2012 финансовый год.
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
6.Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
4. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ», на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 27 апреля 2012 г. 5. 1.Утвердить текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Торговый дом «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.
2.Поручить Генеральному директору Общества Щербаковой К.Т. в срок не позднее 12 мая 2012 г. организовать рассылку заказными письмами Сообщений о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. .Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год;
годовой отчет Общества;
заключение аудитора;
заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществлять с 12 мая 2012 г. 2012 г. с 10-00 до 14-00 часов по рабочим дням по адресу: г. Москва, Открытое шоссе д.13, стр. 1, каб. 313.
4.Поручить Генеральному директору Общества Щербаковой К.Т. в срок до 12 мая 2012 г. подготовить вышеуказанную информацию (материалы).
7.Утвердить Секретарем годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «МОСТРАНСАГЕНТСТВО» Горина В.С.
8. Поручить выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратору Общества – ЗАО «Сервис-Реестр»;
Генеральному директору Щербаковой К.Т. заключить с ЗАО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
9. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2011 год
10. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год;
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
11. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год, распределение прибылей и убытков Общества за 2011 год.
12. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» за 2011 год.
13. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Максисум-Аудит».
14. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества следующих кандидатов: Щербакову Кетевану Теймуразовну, Иноземцеву Эмму Евсеевну, Кочемазову Надежду Сергеевну, Бурдзенидзе Константина Теймуразовича, Купку Сергея Антоновича.
15. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в члены Ревизионной комиссии ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ» следующих кандидатов: Синельникову Марину Юрьевну, Михайлову Наталью Борисовну, Кордобовскую Ольгу Ивановну.
16. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ТД «ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ».
2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 апреля 2012г.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012г., протокол № 8.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор К.Т.Щербакова
3.2. Дата: 28.04.2012г.
