1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт физических измерений"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НИИФИ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, г.Пенза, ул. Володарского, 8/10
1.4. ОГРН эмитента: 1095836001304
1.5. ИНН эмитента: 5836636246
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02541-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.niifi.ru
2. Содержание сообщения
27 апреля 2012 года на заседании Совета директоров ОАО «НИИФИ» было принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИФИ»:
– форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
– дата проведения – 28.05.2012;
– место проведения – Российская Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10;
– время проведения – 15:00 московского времени;
– время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14:00 московского времени;
– дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28.04.2012;
– повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «НИИФИ»;
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «НИИФИ»;
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
4. Об утверждении Положения о вознаграждении членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «НИИФИ»;
– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров – с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, можно ознакомиться до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров ежедневно, кроме выходных и
праздничных дней, с 8.30 до 17.30 часов местного времени по адресу: Российская
Федерация, г. Пенза, ул. Володарского, 8/10, контактный телефон: (8412) 56-06-41.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Алексей Геннадиевич Дмитриенко
3.2. Дата подписи: 28.04.2012 г. М.П.
