Рейтинг@Mail.ru
Решения совета директоров (наблюдательного совета) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

о существенном факте о принятии советом директоров эмитента решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Морозовсксельмаш»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Морозовсксельмаш»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 347210, Ростовская область,

г. Морозовск, ул.К. Маркса, 11

1.4. ОГРН эмитента 1026101283735

1.5. ИНН эмитента 612101001

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34175 - Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://morozovskselmash.narod.ru/

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента:

На заседании Совета директоров присутствовали все члены Совета директоров.

Кворум заседания имеется. Совет директоров ОАО «Ростсельмаш правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно.

Содержание решения, об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Утвердить повестку годового общего собрания акционеров

ОАО «Морозовсксельмаш»:

1) Утверждение Годового отчёта ОАО «Морозовсксельмаш» за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Морозовсксельмаш».

3) О дивидендах на акции по итогам работы ОАО «Морозовсксельмаш» за 2011 год.

4) Распределение прибыли ОАО «Морозовсксельмаш» по результатам 2011 года.

5) Избрание Совета директоров ОАО «Морозовсксельмаш».

6) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Морозовсксельмаш».

7) Утверждение аудитора для ОАО «Морозовсксельмаш» на 2012 год.

8) Об одобрении сделок с заинтересованностью.

2. Утвердить следующие формулировки решений по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

По первому вопросу «Утверждение Годового отчёта ОАО «Морозовсксельмаш» за

2011 год»: «Утвердить годовой отчет ОАО «Морозовсксельмаш» по итогам деятельности общества в 2011 году».

По второму вопросу «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Морозовсксельмаш»: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Морозовсксельмаш».

По третьему вопросу «О дивидендах на акции по итогам работы

ОАО «Морозовсксельмаш» за 2011 год»: «Дивиденды по обыкновенным акциям

ОАО «Морозовсксельмаш» по результатам 2011 года не начислять и не выплачивать, дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Морозовсксельмаш» по результатам 2011 года начислить в размере 1 рубль на одну акцию».

По четвертому вопросу «Распределение прибыли ОАО «Морозовсксельмаш» по результатам 2011 года»: «Направить прибыль, полученную ОАО «Морозовсксельмаш» по результатам 2011 года и оставшуюся после выплаты дивидендов, на пополнение оборотных средств».

По пятому вопросу «Избрание Совета директоров ОАО «Морозовсксельмаш»: «Избрать Совет директоров ОАО «Морозовсксельмаш» в составе:

Бабкин Константин Анатольевич;

Виноградов Александр Михайлович;

Рязанов Юрий Викторович;

Некрасов Александр Михайлович;

Шевченко Олег Юрьевич.

По шестому вопросу «Избрание ревизионной комиссии ОАО «Морозовсксельмаш»: «Избрать ревизионную комиссию ОАО «Морозовсксельмаш» в составе:

Хлус Вадим михайлович;

Бурков Николай Вениаминович;

Манцевич Елена Михайловна

По седьмому вопросу «Утверждение аудитора для ОАО «Морозовсксельмаш» на

2012 год»: «Утвердить аудиторскую фирму ООО «КРОМЛЛ - АУДИТ» в качестве аудитора для проверки хозяйственной деятельности ОАО «Морозовсксельмаш» за 2012 год».

По восьмому вопросу: «Об одобрении сделок с заинтересованностью»: «Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на общую сумму, не превышающую восемьсот миллионов рублей, в том числе на сумму, равную двум и более процентам балансовой стоимости активов ОАО «Морозовсксельмаш» на последнюю отчетную дату, предшествующую датам совершения сделок, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «Морозовсксельмаш» и ООО «КЛЕВЕР». Лицом, заинтересованным в совершении ОАО «Морозовсксельмаш» указанных сделок, является Виноградов Александр Михайлович».

3. Созвать (провести) годовое общее собрание акционеровОАО «Морозовсксельмаш».

Определить формой проведения годового общего собрания акционеров

ОАО «Морозовсксельмаш» собрание (совместное присутствие).

Определить датой проведения годового общего собрания акционеров общества в форме собрания «15» июня 2012 года. Время начала собрания:15.00 часов. Время начала регистрации 14 часов 00 минут.

Место проведения годового собрания: г. Морозовск Ростовской области,

ул. К. Маркса, 11, ОАО «Морозовсксельмаш», Красный уголок.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 344029, г. Ростов-на-Дону, а/я 1605, ООО «Южно-Региональный регистратор».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: «28» апреля 2012 года.

Утвердить текст сообщения (уведомления) о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Морозовсксельмаш» согласно приложению № 4 к протоколу Совета директоров.

Направить акционерам ОАО «Морозовсксельмаш» сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетени для голосования заказными письмами до «25» мая 2012 года.

Владельцы обыкновенных акций общества обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества. Владельцы привилегированных акций общества не обладают правом голоса на годовом общем собрании акционеров.

Утвердить перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам в связи с проведением годового общего собрания акционеров, согласно приложению № 5 к протоколу Совета директоров.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров общества: С материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с

«25» мая 2012 года ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 9 до 17 часов, по месту нахождения исполнительного органа ОАО «Морозовсксельмаш», г. Морозовск Ростовской области, ул. К. Маркса, 11.

Определить, что функции секретаря годового общего собрания акционеров

ОАО «Морозовсксельмаш» осуществляет Супринович Валентина Александровна.

Утвердить форму и текст (содержание) бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров согласно приложению № 7 к протоколу настоящего заседания.

Установить, что президиум годового общего собрания акционеров

ОАО «Морозовсксельмаш» составляют присутствующие на собрании: руководители Общества, члены действующего Совета директоров, кандидаты в Совет директоров, а также акционеры (представители акционеров) – владельцы пяти и более процентов акций акционерного общества.

Поручить председательствовать на годовом общем собрании акционеров кандидату в члены Совета директоров – генеральному директору Виноградову Александру Михайловичу.

дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2012г.

дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 28 апреля 2012г., № 2/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Морозовсксельмаш» А.М. Виноградов

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала