«Сведения о решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 5»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТГК-5»
1.3. Место нахождения эмитента 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, д.48
1.4. ОГРН эмитента 1052128030954
1.5. ИНН эмитента 2128701733
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12190-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tgc5.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: кворум заседания по каждому вопросу имеется – в заседании Совета директоров приняли участие 10 членов Совета директоров ОАО «ТГК-5» из 11-ти избранных.
Результаты голосования:
Вопрос № 4: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 5: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Вопрос № 6: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу № 4:
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору о предоставлении услуг по содержанию, эксплуатации и ремонтам, между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Закрытым акционерным обществом «Сарапульская ТЭЦ-3», являющегося для ОАО «ТГК-5» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 5:
Одобрить Дополнительное соглашение №1 к договору аренды движимого и недвижимого имущества, между Открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания №5» и Закрытым акционерным обществом «Сарапульская ТЭЦ-3», являющегося для ОАО «ТГК-5» сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
По вопросу № 6:
Определить в качестве приоритетного направления деятельности, заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов.
Утвердить Стратегию заключения долгосрочных договоров поставки природного газа для генерирующих объектов Общества, предусматривающую:
• заключение Обществом долгосрочных договоров поставки природного газа с независимыми поставщиками, с учётом увеличения их доли в топливном балансе Общества не менее чем 50%;
• ценовые условия заключаемых долгосрочных договоров покупки природного газа должны быть не хуже чем:
- в период установления Федеральной службой по тарифам РФ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования) цен на внутреннем рынке природного газа: оптовая цена продажи потребителям (кроме населения), установленная ФСТ РФ для газа ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки, без учёта надбавки за фактическую калорийность природного газа и платы за снабженческо-сбытовые услуги ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированных с ним компаний в регионе поставки;
при этом, если цена на газ, добываемый ОАО «ГАЗПРОМ» и аффилированными с ним компаний, реализуемый потребителям Российской Федерации (кроме населения), устанавливается ФСТ (или другим, уполномоченным органом государственного регулирования), исходя из формульного подхода (включая, но, не ограничиваясь, формулу, обеспечивающую равнодоходность по сравнению с экспортными поставками), то под указанной выше оптовой ценой следует понимать цену, рассчитанную согласно таким формулам.
- после прекращения регулирования цен на природный газ: цена, добросовестно согласованная с поставщиками газа;
• отсутствие штрафов за превышение потребления природного газа сверх договорных величин поставки за сутки;
• условия обязательной покупки (take-or-pay) не более 90% от годового договорного объёма поставки газа;
• срок действия договоров – от 3 до 20 лет;
Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:
• провести необходимые мероприятия для заключения долгосрочных договоров поставки природного газа на условиях, определенных настоящим решением;
• включать в ежеквартальный отчет о деятельности Общества для Совета директоров информацию о заключенных в соответствии с настоящим решением долгосрочных договоров поставки природного газа, а также информацию об объемах газа, поставленных в рамках таких договоров.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26.04.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: Протокол от 28.04.2012 № 163.
3. Подписи
3.1. Начальник Уральского
территориального корпоративного
отдела ЗАО «КЭС» -
управляющей компании ОАО «ТГК-5» __________________ Д.О. Сорокин
3.2. «28» апреля 2012 г.
