“Сообщение о решениях, принятых
общим собранием акционеров эмитента”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерно-коммерческий банк «Вятка-банк» открытое акционерное общество.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АКБ «Вятка-банк» ОАО
1.3. Место нахождения эмитента 610000, г. Киров, ул. Энгельса, 4
1.4. ОГРН эмитента 1024300004739
1.5. ИНН эмитента 4346001485
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00902B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vtkbank.ru/
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента: очередное годовое общее собрание акционеров;
2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения годового общего собрания акционеров « 27 » апреля 2012 г.
Место проведения собрания (адрес, по которому проводится собрание): 610000 г. Киров ул. Энгельса, д. 4.
Время проведения годового общего собрания акционеров 12 часов 00 мин.
4. Кворум общего собрания акционеров эмитента;
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2011 год.
2) Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
3) Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
4) Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
5) Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
6) Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
7) Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
8) Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2011 год.
Результаты голосования по 1 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583286658 - 99,997%
«Против» – 44257 - 0,001%
«Воздержался» - 47088 - 0,001%
Формулировка принятого решения по 1 вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках АКБ «Вятка-банк» ОАО за 2011 год.
Вопрос 2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Результаты голосования по 2 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583251936 - 99,996%
«Против» – 110339 - 0,003%
«Воздержался» - 15498 - 0,000%
Формулировка принятого решения по 2 вопросу:
Распределить прибыль, полученную АКБ «Вятка-банк» ОАО по результатам 2011 года в размере 136454 тысяч рублей, следующим образом:
6823 тыс. руб. – в резервный фонд; 129631 тыс. руб. – нераспределенная прибыль.
Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям АКБ «Вятка-банк» ОАО по итогам 2011 года.
Выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей из прибыли 2011 года не производить. Компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить в размере фактически произведенных затрат за счёт текущих расходов банка.
Вопрос 3. Избрание Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 3 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Гусельников Григорий Александрович – 3583173514 - 14,285%
2. Гусельников Егор Александрович – 3582838260 - 14,283%
3. Смолин Игорь Евгеньевич – 3582853503 - 14,284%
4. Горащенко Сергей Александрович – 3582880151 - 14,284%
5. Одинцов Петр Михайлович – 3582851846 - 14,284%
6. Симпсон Дрей Роберт – 3582808094 - 14,283%
7. Мамаев Геннадий Александрович – 3584412260 - 14,290%
8. Новоселов Владимир Леонидович – 62272 - 0,000%
Формулировка принятого решения по 3 вопросу:
Избрать в состав Совета директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельников Григорий Александрович
2. Гусельников Егор Александрович
3. Смолин Игорь Евгеньевич
4. Горащенко Сергей Александрович
5. Одинцов Петр Михайлович
6. Симпсон Дрей Роберт
7. Мамаев Геннадий Александрович
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Результаты голосования по 4 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
1. Гусельникова Наталья Леонидовна - 3583065046 - 99,991%
2. Лобанова Галина Анатольевна – 3583065019 - 99,991%
3. Орлова Марина Николаевна – 3583065019 - 99,991%
Формулировка принятого решения по 4 вопросу:
Избрать в состав ревизионной комиссии АКБ «Вятка-банк» ОАО:
1. Гусельникова Наталья Леонидовна.
2. Лобанова Галина Анатольевна.
3. Орлова Марина Николаевна.
Вопрос 5. Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО.
Вопрос № 5.1: Утверждение аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2012 год в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Результаты голосования по вопросу 5.1 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583086849 - 99,991%
«Против» – 30602 - 0,001%
«Воздержался» - 56858 - 0,002%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.1:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для проведения обязательного аудита годового отчета за 2012 год в соответствии с законодательством Российской Федерации Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит».
Вопрос № 5.2: Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита финансовой отчетности за 2012 год составленной в соответствии с МСФО ООО «Эрнст энд Янг».
Результаты голосования по вопросу 5.2 (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583086734 - 99,991%
«Против» – 30602 - 0,001%
«Воздержался» - 56858 - 0,002%
Формулировка принятого решения по вопросу 5.2:
Утвердить в качестве аудитора АКБ «Вятка-банк» ОАО для оказания услуг по проведению аудита финансовой отчетности за 2012 год составленной в соответствии с МСФО Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Вопрос 6. Утверждение Устава АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 6 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583087097 - 99,991%
«Против» – 68172 - 0,002%
«Воздержался» - 23259 - 0,001%
Формулировка принятого решения по 6 вопросу:
Утвердить Устав АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Вопрос 7. Утверждение Положения о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 7 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583086867 - 99,991%
«Против» – 68172 - 0,002%
«Воздержался» - 23489 - 0,001%
Формулировка принятого решения по 7 вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Вопрос 8. Утверждение Положения о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
Результаты голосования по 8 вопросу (количество голосов/% от общего числа голосов):
«За» – 3583086699 - 99,991%
«Против» – 55521 - 0,002%
«Воздержался» - 36140 - 0,001%
Формулировка принятого решения по 8 вопросу:
Утвердить Положение о Правлении АКБ «Вятка-банк» ОАО в новой редакции.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Дата составления Протокола: «28» апреля 2012 года.
Номер Протокола: № 1.
3. Подпись
3.1. Вице-Президент
АКБ «Вятка-банк» ОАО Зубарев Г.В.
(подпись)
3.2. Дата «28» апреля 2012 г.
М.п.
