на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Волгоградский научно-исследовательский и проектный институт технологии химического и нефтяного аппара-тостроения”.
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Волгоград, пр-кт им. Ленина, д.90 б
1.4. ОГРН эмитента 1023402634243
1.5. ИНН эмитента 3442003081
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45894-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информации volgograd.draga.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение - 28 апреля 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012 г., протокол № 5;
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о созыве годового общего собрания акционеров:
- созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВНИИПТхимнефтеаппаратуры» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решения по вопросам, поставленным на голосование);
- утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров 29 мая 2012 г.
- утвердить место проведения собрания: Россия, 400005, г. Волгоград, пр-кт им. В.И.Ленина, 90 б, конференц- зал;
- утвердить время проведения собрания:
• начало собрания в 13 час 00 мин;
• начало регистрации участников собрания – 12 часов 00 минут;
- утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 28 апреля 2012 г.;
- утвердить следующий порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- опубликовать сообщение о проведении годового собрания акционеров в газете «Волгоградская правда» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания;
- утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом собрании акционеров, при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров:
• годовой отчет общества;
• годовая бухгалтерская отчетность Общества;
• заключение аудитора;
• заключение ревизионной комиссии;
• сведения о кандидатах в органы управления и контроля Общества:
• сведения о кандидатах в счетную комиссию;
• проекты решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
2.4. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров:
утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
5. О выплате дивидендов по результатам 2011 года.
6. Утверждение членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества размера вознаграждений и компенсаций, связанных с выполнением ими обязанностей в совете директоров и ревизионной комиссии в 2011 году.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2.5. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров»:
утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 28 апреля 2012 г.
2.6. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества об утверждении
формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров» Совет директоров решил:
утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.7. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о предваритель-
ном утверждение годового отчёта Общества за 2011 год:
рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
2.8. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о рекомендации общему собранию акционеров по утверждению годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылей и убытков):
рекомендовать годовому собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе счета прибылей и убытков Общества
2.9. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о рекомендации общему собранию акционеров по утверждению распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:
в соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров прибыль за 2011 год не распределять в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества
2.10. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты»:
в связи с отсутствием чистой прибыли Общества по результатам работы за 2011 год и в соответствии со статьей 42 пункт 2 Федерального закона «Об акционерных обществах» рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по именным обыкновенным и привилегированным акциям за 2011 год не выплачивать.
2.11. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества о рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, связанных с выполнением ими обязанностей в совете директоров и ревизионной комиссии в 2012 году »:
рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить размер выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии, связанных
с выполнением ими обязанностей в совете директоров и ревизионной комиссии в 2012 году один миллион рублей
3.1. Генеральный директор В.А. Панов
(подпись)
3.2. Дата 28 апреля 2012 г. М.П.
