Сообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА"
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭНА"
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, 141101, г Щелково, ул Заводская, 14
14 ОГРН эмитента 1035010200246
15 ИНН эмитента 5050011790
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01781-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwdisclosureru/issuer/5050011790/
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания наблюдательного совета эмитента и результаты голосования: кворум для проведения заседания Наблюдательного совета соблюден, наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания;
Результаты голосования:
«за» - 5 из 5 членов наблюдательного совета;
«против» - нет;
«воздержался» - нет
22 Содержание решения принятого наблюдательным советом эмитента: «В соответствии со статьями 54, 65 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
• провести годовое общее собрание акционеров Общества «08» июня 2012 года в 11 часов 30 минут по адресу: Московская область, г Щелково, ул Заводская, д 14;
• определить форму проведения годового общего собрания акционеров Общества – очное собрание;
• определить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11 часов 00 минут «08» июня 2012 года;
• определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 02 мая 2012 г;
• определить порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – публикация текста сообщения о проведении общего собрания в газете «Время»;
• утвердить текст и форму бюллетеня для голосования;
• функции счётной комиссии на заседании годового общего собрания акционеров возложить на регистратора общества Открытое акционерное общество «Реестр»;
• назначить секретарем общего собрания акционеров Корнилова Павла Александровича;
• утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1 Избрание членов Наблюдательного совета ОАО «ЭНА»
2 Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЭНА»
3 Утверждение аудитора ОАО «ЭНА»
4 Утверждение Годового отчета ОАО «ЭНА» за 2011 год
5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в тч отчётов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ЭНА» за 2011 год
6 Решение вопроса о распределении прибыли и убытков ОАО «ЭНА», возникших по итогам 2011г
7 Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Открытого акционерного общества по производству электронасосных агрегатов «ЭНА» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
• предоставить для ознакомления лицам, имеющим право присутствовать на годовом общем собрании акционеров Общества, по адресу: Московская область, г Щелково, ул Заводская, д 14, с 18 мая 2012 г до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, с 0800 до 1645 ежедневно (кроме выходных дней), следующую информацию (материалы):
1 Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности
2 Сведения о кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию общества
3 Годовой отчет общества
4 Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества
5 Рекомендации наблюдательного совета общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года
6 Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в наблюдательный совет и ревизионную комиссию
7 Проекты решений общего собрания акционеров
23 Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28042012 г
24 Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28042012 г б/н
3 Подпись
31 Генеральный директор _____________ Д А Абаркин
(подпись)
32 Дата "28" апреля 2012 г
