Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
1 об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента;
2 о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Меакир»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Меакир»
13 Место нахождения эмитента Россия, Пермский край, г Березники,
ул Новосодовая, 30
14 ОГРН эмитента 1025901707094
15 ИНН эмитента 5911013211
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30149-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:\\wwwmeakirru
2 Содержание сообщения
21 Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Меакир», на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2012г
22 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Меакир», на котором принято соответствующее решение: 28 апреля 2012 года, протокол № 06/12
23 Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Меакир»:
1 Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Меакир»:
1 Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества (далее – собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания
2 Определить:
дату проведения собрания: 28 мая 2012 года;
время проведения собрания: 11 час 00 мин;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 час 30 мин;
место проведения собрания: РФ, Пермский край, г Березники, ул Новосодовая, 30, зал совещаний Общества;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 02 мая 2012 года;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено не позднее 05 мая 2012 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом (текст сообщения прилагается)
3 В связи с отсутствием предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня Собрания и на основании Устава Общества включить по инициативе Совета директоров Общества в повестку дня собрания следующие вопросы: об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года; о распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года; о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года; об избрании членов Совета директоров Общества; об избрании членов Ревизионной комиссии Общества; об утверждении аудитора Общества на 2012 год; об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
4 Утвердить следующую повестку дня собрания и докладчиков по каждому вопросу:
1 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, по результатам финансового 2011 года
Докладчики: Председатель Совета директоров, Директор – заместитель генерального директора ООО «УК «БИС», главный бухгалтер
2 О распределении прибыли и убытков Общества, по результатам финансового 2011 года
Докладчик: Председатель Совета директоров
3 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2011 года
Докладчик: Председатель Совета директоров
4 Об избрании членов Совета директоров Общества
Докладчик: Председатель Совета директоров
5 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Докладчик: Председатель Совета директоров
6 Об утверждении аудитора Общества на 2012 год
Докладчик: Председатель Совета директоров
7 Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах
Докладчик: Председатель Совета директоров
5 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:
годовой отчет Общества за 2011 год;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год;
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков Общества, по результатам финансового 2012 года;
сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов в соответствующий орган;
сведения об аудиторе;
проекты решений собрания
Определить, что перечисленная информация (материалы) в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения собрания будет доступна лицам, принимающим участие в собрании для ознакомления по адресу: РФ, Пермский край, гБерезники, ул Новосодовая, 30, юридический отдел, с в рабочие дни с 8час 15мин до 12 час 20мин и с 13час 15 мин до 17час 00 мин Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в собрании, во время его проведения
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке и проведению собрания, не может превышать затраты на их изготовление и составляет 6,15 руб с учетом НДС 18%
6 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания (текст бюллетенй прилагается)
7 Утвердить форму и текст Сообщения акционерам Общества о дате, месте проведения собрания и вопросах, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается)
8 Секретарю Совета директоров ОИ Колесниковой в срок не позднее 05 мая 2012 года до даты проведения годового Общего собрания акционеров произвести рассылку Сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (5 членов Совета директоров из 5 избранных);
Итоги голосования: «За» - 5 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
2 О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом
Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «Меакир»:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам финансового 2011 года
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (5 членов Совета директоров из 5 избранных);
Итоги голосования: «За» - 4 голосов; «Против» - 1 голос; «Воздержался» - 0 голосов
Решение принято
3 Подпись
31 Уполномоченное лицо эмитента
Генеральный директор
ООО «УК «БИС» _____________________________ ВН Собянин
(подпись)
32 Дата «28» апреля 2012 года МП
