Рейтинг@Mail.ru
Решения общих собраний участников (акционеров) - 10.12.2012, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Решения общих собраний участников (акционеров)

Читать Прайм в
Дзен Telegram

«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Курганский электромеханический завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КЭМЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация 640000 г. Курган ул. Ленина 50

1.4. ОГРН эмитента 1024500508834

1.5. ИНН эмитента 4501005455

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45223-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kurgan-elmz.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).

2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 апреля 2012 года, г. Курган ул. Ленина 50, конференц-зал, 13 час. 00 мин.

2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 174 980 голосов, что составляет 51,88% от голосующих акций общества.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: результаты голосования:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2011 года;

«За» - 2 174 980; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

2.Утверждение аудитора общества на 2012 год.

- Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "КДАФ "Аудитинформ"

«За» - 2 174 980; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

3.О вознаграждении и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭМЗ».

- Утвердить ежегодное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат по заводу за отчетный период.

«За» - 2 174 980; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

- Утвердить разовое вознаграждение членам Совета директоров в размере двух среднемесячных заработных плат по заводу за отчетный период.

«За» - 2 173 780; «Против» - 1 200; «Воздержался» - нет;

- Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров в размере четырёх среднемесячных заработных плат по заводу.

«За» - 2 173 780; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 200;

4.Избрание Генерального директора общества.

- Избрать генеральным директором общества: Пильников Александр Иванович.

«За» - 2 173 780; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 200;

5.Утверждение количественного состава Совета директоров общества.

- Утвердить количественный состав Совета директоров 5 человек

«За» - 2 173 780; «Против» - нет; «Воздержался» - 1 200;

6.Избрание Совета директоров общества.

Избрать в Совет директоров:

Гришанин Сергей Владимирович – 16 850

Пильников Александр Иванович – 3 001 850

Пильников Денис Александрович – 2 100 000

Пильников Виктор Викторович – 2 334 600

Пильникова Татьяна Александровна – 0

Устюгов Александр Иванович – 1 348 400

Федосеев Сергей Владимирович – 2 073 200

7.Избрание Ревизионной комиссии общества.

Избрать в Ревизионную комиссию общества:

Костырева Галина Викторовна – 141 650

Оль Татьяна Борисовна – 132 650

Федосеев Евгений Владимирович – 132 650

8. Об обращении в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском федеральном округе (РО ФСФР в УрФО) с заявлением об освобождении ОАО «Курганский электромеханический завод» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

«За» - 2 174 980; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;

Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1.Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год. Прибыль, полученную по результатам 2011 года, в соответствии с рекомендациями совета директоров не распределять и не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества на 2012 год ООО "КДАФ "Аудитинформ".

3. Утвердить ежегодное вознаграждение членам ревизионной комиссии в размере двух среднемесячных заработных плат по заводу за отчетный период.

Утвердить разовое вознаграждение членам Совета директоров в размере двух среднемесячных заработных плат по заводу за отчетный период.

Утвердить ежемесячное вознаграждение председателю совета директоров в размере четырёх среднемесячных заработных плат по заводу.

4. Избрать генеральным директором общества: Пильников Александр Иванович.

5. Утвердить количественный состав Совета директоров 5 человек.

6. Избрать в Совет директоров: Пильников Александр Иванович, Пильников Денис Александрович, Пильников Виктор Викторович, Устюгов Александр Иванович, Федосеев Сергей Владимирович.

7. Избрать в Ревизионную комиссию общества: Костырева Галина Викторовна, Оль Татьяна Борисовна, Федосеев Евгений Владимирович.

8. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынка России в Уральском федеральном округе (РО ФСФР России в УрФО) с заявлением об освобождении ОАО "КЭМЗ" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 г. №25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «КЭМЗ» А.И. Пильников

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала