Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Сатурн"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сатурн"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Краснодар, 350072, ул.Солнечная 6
1.4. ОГРН эмитента: 1022301812246
1.5. ИНН эмитента: 2311006961
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32673-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://ekspert-host.sovintel.ru
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента:
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Всего членов совета директоров – 7 чел. Присутствовали : Кочетов А.А., Антонов В.М., Метленко Н.М., Кочетова И.А., Меркулов В.В.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1 Годовое Общее собрание акционеров созвать 01 июня 2012 года в 10 часов по адресу: г.Краснодар, ул.Солнечная, 6. Время начала регистрации участников – с 9 часов 00 мин.
2.2.2 Утвердить повестку дня общего собрания в следующей редакции
1. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибылей и убытков.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Выборы членов Совета директоров.
4. Выборы членов Ревизионной комиссии.
2.2.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составить на 27.04.2012г. в соответствии с реестром акционеров общества.
2.2.4 Сообщение о проведении общего собрания опубликовать в газете «Вольная Кубань».
2.2.5 Предоставить акционерам для ознакомления - список лиц, имеющих право на участие в собрании, годовой отчет, бухгалтерский баланс, заключения аудитора и ревизионной комиссии, список кандидатур в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, сведения об аудиторе.
Порядок ознакомления с информацией: г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 6 (отдел кадров Общества)
с 10 мая 2012 г. с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин
2.2.6 В соответствии с абз.6, п.7.1. ст.7 Устава функции председателя общего собрания акционеров будет исполнять Председатель Совета директоров Антонов В.М
2.2.7 Назначить секретарем общего собрания Солонченко Р.В.
2.2.8 В соответствии со ст.56 п.1 Закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии должен выполнять регистратор – филиал № 3 ООО «Регистратор КРЦ».
2.2.9 Предложить общему собранию утвердить аудитором Общества ООО «Аудит БЕЗ границ».
2.2.10 Предложить собранию для утверждения годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли и убытков.
Нераспределенную прибыль в размере 138616 тыс.руб. направить на реконструкцию, модернизацию и расширение производства, и на внедрение новых технологий.
Размер дивиденда по размещенным обыкновенным акциям не определять. Рекомендовать общему собранию дивиденды за 2011 год не выплачивать.
2.2.11 Внести в бюллетень для голосования кандидатуры по выборам членов Совета директоров:
1. Антонов Владимир Михайлович
2. Кочетов Алексей Андреевич
3. Кочетова Инна Алексеевна
4. Меркулов Вячеслав Владимирович
5. Метленко Нина Михайловна
6. Скурский Анатолий Николаевич
7. Юрко Григорий Иванович.
2.2.12 Внести в бюллетень для голосования кандидатуры по выборам членов Ревизионной комиссии:
1. Попова Любовь Сергеевна
2. Романовская Екатерина Петровна
3. Хворостянова Елена Александровна.
2.2.13 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня общего собрания.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
27 апреля 2012 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения.
Протокол № б/н от 28 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО «Сатурн» Скурский А.Н.
3.2. Дата: 28.04. 2012 г.
