«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Ураласбест”
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
1.4. ОГРН эмитента 1026600626777
1.5. ИНН эмитента 6603001252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31700-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
Http://www.uralasbest.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2012г., Россия, 624261, Свердловская область, г. Асбест, ул. Уральская, д.66, Управление ОАО “Ураласбест”, 3-й этаж, Зал заседаний.
2.4. Кворум общего собрания: количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров), принявшие участие в общем собрании, составляет в совокупности 957 247 532 голосов, или 96,97% голосов размещенных голосующих акций ОАО “Ураласбест”.
В соответствии с п.1 статьи 58 Федерального закона РФ “Об акционерных обществах” годовое общее собрание акционеров ОАО “Ураласбест” является правомочным (имеется кворум).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ураласбест» за 2011 год. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год. Утверждение решения Совета директоров ОАО «Ураласбест» о дивидендах за 2011 год. Основные направления развития и прогноз показателей ОАО «Ураласбест» на 2012 год. Утверждение сметы затрат на работу Совета директоров ОАО «Ураласбест» на 2012 год.
Заключение независимого аудитора по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
Заключение Ревизионной комиссии по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
2. Утверждение независимого аудитора ОАО «Ураласбест» на 2012 год.
3. Утверждение Устава ОАО «Ураласбест» в новой редакции. Утверждение внутренних документов Общества в новых редакциях: Положение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест», Положение о Совете директоров ОАО «Ураласбест», Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест».
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Ураласбест».
5. Выборы членов Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 045 532 99,98
ПРОТИВ 20 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 182 000 0,02
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 045 532 числом голосов.
1.2. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2011 год следующим образом:
чистая прибыль по результатам финансового года в размере 377 965 тыс.руб. направляется:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года – 98 713,2 тыс.руб. (0,1 руб. на одну размещенную акцию);
- на социальные нужды и развитие производства – 279 251,8 тыс.руб.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 147 532 99,99
ПРОТИВ 30 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 70 000 0,01
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 147 532 числом голосов.
1.3. Утверждение сметы социальных расходов ОАО «Ураласбест» на 2012 год в размере 150 000 тыс.руб., в том числе сметы затрат на работу Совета директоров ОАО «Ураласбест» на 2012 год в размере 2 000 тыс.руб.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 099 532 99,98
ПРОТИВ 54 000 0,01
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 94 000 0,01
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 099 532 числом голосов.
1.4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 145 532 99,99
ПРОТИВ 20 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 82 000 0,01
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 145 532 числом голосов.
2. Утверждение независимого аудитора ОАО «Ураласбест» на 2012 год – ООО «ОргПром-Аудит».
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 011 532 99,98
ПРОТИВ 46 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 152 000 0,02
Признано недействительными 2 бюллетеня.
Решение принято 957 011 532 числом голосов.
3.1. Утверждение Устава ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 005 532 99,97
ПРОТИВ 20 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 222 000 0,03
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 005 532 числом голосов.
3.2. Утверждение Положения о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 059 532 99,98
ПРОТИВ 4 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 184 000 0,02
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 059 532 числом голосов.
3.3. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 035 532 99,98
ПРОТИВ 4 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 208 000 0,02
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 035 532 числом голосов.
3.4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
Результаты голосования:
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 957 011 532 99,98
ПРОТИВ 4 000 0,00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 232 000 0,02
Признано недействительными 0 бюллетеней.
Решение принято 957 011 532 числом голосов.
4. Выборы членов Совета директоров ОАО «Ураласбест».
Результаты кумулятивного голосования :
Количество голосов, шт. % от количества голосов, принявших участие в собрании
ЗА 8 580 073 788 99,59
ПРОТИВ 3 240 000 0,04
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 27 378 000 0,02
Признан недействительным 1 бюллетень.
Кумулятивное голосование.
№ п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных кандидату
1 ГНИДАШ Сергей Алексеевич 801 955 266
2 ЕСИН Андрей Николаевич 1 265 552 266
3 КОЗЛОВ Юрий Алексеевич 1 379 790 664
4 КОЧЕЛАЕВ Владимир Андреевич 942 913 664
5 ПИНАЕВ Юрий Григорьевич 682 981 703
6 РЕМЕННИК Яков Львович 990 184 630
7 УЛЬЯНОВ Борис Григорьевич 646 494 866
8 ШИТТО Томас Сидней 1 217 408 866
9 ШУМАХЕР Лео 684 039 863
5. Выборы Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест».
Результаты голосования:
Ф.И.О.
Кандидата
Результат
Количество
Голосов,
шт. % от кол-ва голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу.
БЕРДНИКОВА Юлия
Владиславовна «ЗА» 580 597 532 99,95
«ПРОТИВ» 26 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 168 000 0,03
Бюллетень
недействителен
72 000
0,02
Решение принято
ВЕЛИН
Сергей
Валентинович «ЗА» 580 601 532 99,95
«ПРОТИВ» 26 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 000 0,03
Бюллетень
недействителен
72 000
0,02
Решение принято
ГЛУШКОВА
Татьяна
Николаевна «ЗА» 580 601 532 99,95
«ПРОТИВ» 26 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 164 000 0,03
Бюллетень
недействителен
72 000
0,02
Решение принято
ГРЯЗЕВА
Татьяна
Владимировна «ЗА» 580 605 532 99,96
«ПРОТИВ» 26 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 160 000 0,03
Бюллетень
недействителен
72 000
0,01
Решение принято
ПАВЛОВА
Эмилия
Гергардовна «ЗА» 580 605 532 99,95
«ПРОТИВ» 26 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 160 000 0,03
Бюллетень
недействителен
72 000
0,01
Решение принято
РОСЛЯКОВ
Сергей
Владимирович «ЗА» 580 617 532 99,96
«ПРОТИВ» 30 000 0,00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 160 000 0,03
Бюллетень
недействителен
56 000
0,01
Решение принято
ТОКАРЕВА
Татьяна
Борисовна «ЗА» 793 589 865 99,96
«ПРОТИВ» 122 000 0,02
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 196 000 0,02
Бюллетень
недействителен
32 000
0,00
Решение принято
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
1.2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2011 год следующим образом: чистую прибыль по результатам финансового года в размере 377 965 тыс.руб. направить:
- на выплату дивидендов по размещенным акциям по результатам финансового года – 98 713,2 тыс.руб. (0,1 руб. на одну размещенную акцию);
- на социальные нужды и развитие производства – 279 251,8 тыс.руб.
1.3. Утвердить смету социальных расходов ОАО «Ураласбест» на 2012 год в размере 150 000 тыс.руб., в том числе смету затрат на работу Совета директоров ОАО «Ураласбест» на 2012 год в размере 2 000 тыс.руб.
1.4. Утвердить заключение Ревизионной комиссии по проверке деятельности ОАО «Ураласбест» за 2011 год.
2. Утвердить независимого аудитора ОАО «Ураласбест» на 2012 год – ООО «ОргПром-Аудит».
3.1. Утвердить Устав ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
3.2. Утвердить Положение о проведении Общего собрания акционеров ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
3.3. Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
3.4. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Ураласбест» в новой редакции.
4. Избрать Совет директоров ОАО «Ураласбест» в составе:
1. Гнидаш Сергей Алексеевич
2. Есин Андрей Николаевич
3. Козлов Юрий Алексеевич
4. Кочелаев Владимир Андреевич
5. Пинаев Юрий Григорьевич
6. Ременник Яков Львович
7. Ульянов Борис Григорьевич
8. Шитто Томас Сидней
9. Шумахер Лео
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Ураласбест» в составе:
1. Бердникова Юлия Владиславовна
2. Велин Сергей Валентинович
3. Глушкова Татьяна Николаевна
4. Грязева Татьяна Владимировна
5. Павлова Эмилия Гергардовна
6. Росляков Сергей Владимирович
7. Токарева Татьяна Борисовна
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
27 апреля 2012г. протокол № 24.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Ураласбест”
Ю.А. КОЗЛОВ
(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 12 г. М.П.
