об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:
об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.metafrax.ru/ru/shareholders/fakts/
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2012 г., № 5/12.
3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Метафракс»:
1. Одобрить сделку по предоставлению поручительства между Обществом и Администрацией Губахинского городского поселения, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора: Общество (Поручитель) и Администрация Губахинского городского поселения (Кредитор);
- выгодоприобретатель: ООО «СК «Химспецстрой»;
- предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать в указанном в настоящем договоре объеме за исполнение Подрядчиком – ООО «СК «Химспецстрой» - своих обязательств по договору на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги пр. Ленина на территории Губахинского городского поселения (1 пусковой комплекс, 2 пусковой комплекс);
- обеспечивается обязательство Подрядчика по договору (сдача Кредитору результатов работ (услуг) в полном объеме и в установленный срок, выполнение гарантийных обязательств, на покрытие неустойки, предусмотренной Договором, на возмещение убытков, причиненных Кредитору, на обязательства по возврату аванса, выплаченного Кредитором Подрядчику, в соответствии с условиями договора, вне зависимости от причин возврата, на основании письменного требования Кредитора о возврате аванса) в размере не более 25 228 350,00 (Двадцать пять миллионов двести двадцать восемь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 копеек, на срок до 30.10.2017г.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2. Одобрить сделку по предоставлению поручительства между Обществом и Муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства г. Березники», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:
- стороны договора: Общество (Поручитель) и Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства г. Березники» (Кредитор);
- выгодоприобретатель: ООО «СК «Химспецстрой»;
- предмет договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать в указанном в настоящем договоре объеме за исполнение Подрядчиком - ООО «СК «Химспецстрой» (далее - Должник) - своих обязательств по договору выполнить ремонт дорог, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов г. Березники в 2012 г.;
обеспечивается обязательство Подрядчика по договору (сдача Кредитору результатов работ (услуг) в полном объеме и в установленный срок, выполнение гарантийных обязательств, на покрытие неустойки, предусмотренной Договором, на возмещение убытков, причиненных Кредитору, на обязательства по возврату аванса, выплаченного Кредитором Подрядчику, в соответствии с условиями договора, вне зависимости от причин возврата, на основании письменного требования Кредитора о возврате аванса) в размере не более 12 125 012,53 (Двенадцать миллионов сто двадцать пять тысяч двенадцать) рублей 53 копейки, на срок до 15.08.2015 г.
Кворум и результаты голосования:
Кворум: имеется (7 членов Совета директоров из 7 избранных);
Итоги голосования: «За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам- начальник юридического отдела
Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата « 28» апреля 2012 г. М.П.
