Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский технологический институт «Техномаш»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
13 Место нахождения эмитента Российская Федерация, г Москва, ул Ивана Франко, 4
14 ОГРН эмитента 1027739015853
15 ИНН эмитента 7731014611
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12210-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwcniti-technomashru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки: Количественный состав Совета директоров Общества 7 человек Число членов Совета директоров Общества, принявших участие в голосовании: 5 (пять) из 7 (семи) избранных, что составляет 71,428% Кворум по вопросам повестки имеется
Итоги голосования по вопросам повестки:
Вопрос №1: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №2: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №3: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №4: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №5: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №6: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №7: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов;
Вопрос №8: «За» - 5 голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержались» - 0 голосов
22 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1 По первому вопросу повестки голосования «Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год»
Принято решение: Утвердить следующие рекомендации по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2011 год:
Величина чистой прибыли Общества по итогам 2011 финансового года составила 5 396 708,82 рублей:
Направление распределения прибыли
Сумма, рубли
На выплату дивидендов (25% от чистой прибыли), в тч 1 349 507,76
-привилегированные именные акции 539 774,64
-обыкновенные именные акции 809 733,12
На пополнение оборотных средств, вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года 1 000 000,00
На социальные нужды 3 047 201,06
2 По второму вопросу повестки голосования «Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год»
Принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов за 2011 год:
- владельцам привилегированных именных акций в размере 44,58 рублей на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 539 774,64 рубля;
- владельцам обыкновенных именных акций в размере 17,92 рублей на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 809 733,12 рубля
Срок выплаты дивидендов: 60 дней с даты принятия решения о выплате
Форма выплаты дивидендов - денежными средствами: акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам – физическим лицам - через кассу Общества
3 По третьему вопросу повестки голосования «Рекомендации Совета директоров Общества по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества»
Принято решение: Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Общества по итогам 2011 года в соответствии с нормами Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «ЦНИТИ «Техномаш»
4 По четвертому вопросу повестки голосования «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2011 год»
Принято решение: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2011 год
5 По пятому вопросу повестки голосования «Утверждение содержания и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года»
Принято решение:
- утвердить содержание сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года;
- утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты собрания Сообщение о проведении общего собрания акционеров Общество опубликовывает в газете «Московская правда», а акционерам, имеющим не менее 25 процентов голосующих акций, указанное сообщение должно быть направлено заказным письмом, согласно Уставу
6 По шестому вопросу повестки голосования «Определение перечня и порядка предоставления акционерам информации (материалов) для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года»
Принято решение: Определить следующий перечень и порядок предоставления акционерам информации для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года:
Перечень информации, предоставляемой акционерам: годовая бухгалтерская отчетность, включая заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества; проекты решений общего собрания акционеров (утвержденные формы бюллетеней для голосования); годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества
Порядок предоставления акционерам информации: вышеуказанная информация предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров для ознакомления по адресу: 121108, г Москва, ул Ивана Франко, д 4, корп 10, этаж 9, комн 902 (с 1000 до 1700) по рабочим дням с 07 мая 2012 г
7 По седьмому вопросу повестки голосования «Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года»
Принято решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года
8 По восьмому вопросу повестки голосования «Рассмотрение кандидатуры аудиторской организации – победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2012 год»
Принято решение: Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» 2012 года кандидатуру аудиторской организации – ООО «Авантаж Аудит» - победителя конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» за 2012 год
23 Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Совет директоров проводился в форме заочного голосования Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 27 апреля 2012 года
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором были приняты соответствующие решения: Протокол заочного голосования членов Совета директоров ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» №4 от 27 апреля 2012 года
3 Подпись
31 Начальник Управления правового обеспечения ОАО «ЦНИТИ «Техномаш» (на основании доверенности №15/1-623 от 08112011г)
ПЛ Ставничий
(подпись)
32 Дата « 28 » апреля 20 12 г М П
