«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Агрофирма Кухаривская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «А/ф Кухаривская»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, 19
1.4. ОГРН эмитента 1022303857003
1.5. ИНН эмитента 2331012177
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57264-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ekspert-host.sovintel.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания : годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 27 апреля 2012 г., Краснодарский край, Ейский район, с. Кухаривка, ул. Победы, 19 в 11 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров.
Годовое общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), в нем приняли участие акционеры, и представители акционеров, обладающие в совокупности 99. 81 % голосов, размещенных голосующих акций общества
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря очередного годового общего собрания акционеров.
2. Об определении количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Отчет по итогам производственно-хозяйственной деятельности общества за 2011 год.
4. Об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков
общества за 2011 год.
5. О распределении прибыли общества за 2011 год.
6. Об избрании членов наблюдательного совета
7. Об избрании ревизионной комиссии.
8. Об утверждении аудитора общества на 2012 год.
9. Об избрании директора ЗАО «Агрофирма Кухаривская» и предоставлении полномочий на
подписание контракта с директором от имени общества.
10. О перспективах развития ЗАО «А/ф Кухаривская» в 2012 году.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1 По первому вопросу повестки дня принято решение: Избрать председателем очередного годового собрания акционеров - Окопного Александра Александровича, секретарем – Жукову Ольгу Ивановну
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.2 По второму вопросу повестки дня принято решение: Избрать счетную комиссию из трех человек. Персонально – избрать председателем счетной комиссии – Карпенко Андрея Николаевича, членами счетной комиссии – Усачеву Анжелику Викторовну, Гальченко Ирину Ивановну
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2.6.3 По третьему вопросу повестки дня принято решение: Производственно-хозяйственную деятельность ЗАО «Агрофирма Кухаривская» по итогам работы за 2011 г. признать удовлетворительной.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2.6.4 По четвертому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет счетов прибылей и убытков Общества за 2011 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2.6.5 По пятому вопросу повестки дня принято решение: Учитывая сложное финансовое состояние Агрофирмы и в соответствии с п.11.1, 11.2 Устава, вопрос о распределении прибыли Общества за 2011 год не рассматривать
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров
2.6.6 По шестому вопросу повестки дня принято решение: Определить количественный состав наблюдательного совета – пять человек.
Избрать членами наблюдательного совета : Снурникову Анну Александровну – старшего менеджера отдела кадров ООО «Статус – Агро», Клинова Викторию Александровну – директора ООО «Ивелла», Клинова Александра Викторовича – до 2011 года водитель ООО «АПК «Маяк» в настоящее время временно неработающий, Григоренко Наталью Александровну – директора ЗАО «А/ф «Кухаривская», Окопного Александра Александровича – по 25.02.2011г. заведующего гаражом ООО «АПК «Маяк» , в настоящее время временно не работающий.
Утвердить состав наблюдательного совета ЗАО «А/ф «Кухаривская».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Номер
п / п Ф.И.О. кандидатов в наблюдательный совет Количество голосов, поданных:
«За» «Против всех кандидатов» «Воздержался по всем кандидатам»
1.Снурникову Анну Александровну 77 907 771
2.Клинова Викторию Александровну 77 907 771
3.Клинова Александра Викторовича 77 907 771
4.Григоренко Наталью Александровну 77 907 771
5.Окопного Александра Александровича 77 907 771
?Число голосов, отданных за каждый
из вариантов голосования 389538855 - -
2.6.7 По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
Избрать ревизионную комиссию Общества из трех человек в следующем составе : Окопная Галина Владимировна – ООО АПК «Маяк», архивариус, Снурников Владимир Иванович – до 2011 года механик автогаража, в настоящее время временно не работающий, Окопный Александр Николаевич - пенсионер.
Утвердить состав ревизионной комиссии ЗАО «А/ф Кухаривская».
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Окопная Г.В. – «ЗА» - 77 907 771 голос , «против» - нет, «воздержался» - нет
Снурников В.И. - «ЗА» - 77 907 771 голос , «против» - нет, «воздержался» - нет
Окопный А.Н. - «ЗА» - 77 907 771 голос , «против» - нет, «воздержался» - нет
2.6.8 По восьмому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить аудитором общества на 2012 год Менжиловскую Инну Николаевну.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.9 По девятому вопросу повестки дня принято решение: Избрать директором ЗАО «Агрофирма Кухаривская» Григоренко Наталью Александровну. Предоставить право подписать контракт с директором от имени общества председателю наблюдательного совета.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.6.10 По десятому вопросу повестки дня принято решение: В срок до 01.08.2012 г. предоставить на рассмотрение и утверждение в наблюдательный совет ЗАО «Агрофирма «Кухаривская»:
- организационно-технические мероприятия по снижению затрат по Агрофирме в 2012 году;
- анализ производственных запасов и мероприятия, направленные на их снижение в 2012 году.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
- число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» – 77 907 771, что составляет – 100,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,00% от общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров.
28 апреля 2012 года , протокол № 28/04/01-2012
3. Подпись
3.1. Директор
ЗАО «А/ф Кухаривская» Н.А.Григоренко
(подпись)
3.2. Дата “ 28”апреля 2012г.
М.П.
