О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях:
- об избрании председателя совета директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Колпинский Дом Торговли»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Колпинский Дом Торговли»
1.3. Место нахождения эмитента 196654 Россия, г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Труда 7/5.
1.4. ОГРН эмитента 1027808756898
1.5. ИНН эмитента 7817006926
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом не присвоен
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.rccspb.narod.ru
2. Содержание сообщения
дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012 г.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012 г.
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание Председателя Совета директоров.
кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н: Присутствовали пять из пяти членов Совета директоров. Таким образом, кворум составляет 100%, и Совет директоров правомочен принимать решения.
содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Председателем Совета директоров Кравченко Валентину Васильевну.
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 апреля 2012 года, Протокол №1/2012 28.04.2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Колпинский Дом Торговли» Д.А. Вольховицер
(подпись)
3.2.
“ 28 ” апреля 2012 года
МП
