“Сведения о решениях, принятых советом директоров”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество «БИНБАНК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «БИНБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
1.4. ОГРН эмитента 1027700159442
1.5. ИНН эмитента 7731025412
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02562-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.binbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений имеется.
Решения по вопросам №№ 2, 3 приняты без учета мнения члена Совета директоров ОАО «БИНБАНК» Шишханова М.О., в связи с его заинтересованностью в совершении сделки.
Решения по вопросам №№ 4-5 принято: «ЗА» проголосовало 5 членов Совета директоров ОАО «БИНБАНК» из 6-и.
Решения по вопросам №№ 1, 6 приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:
2.2.1. Руководствуясь положениями п..7.6.5.3 Устава ОАО «БИНБАНК» и п.5.6. Положения о Совете директоров ОАО «БИНБАНК» возложить на Таслицкого Станислава Яковлевича временное исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Банка на период отсутствия Марьина С.Е. с 05 по 14 мая 2012 года.
2.2.2. Одобрить заключение с ЗАО «Сервис-реестр» Договора от 20.04.2012 г. на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем Собрании акционеров Банка 10.05.2012 г. – сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Президента, члена Совета директоров Банка Шишханова М.О., т.к. он одновременно является Председателем Совета директоров ЗАО «Сервис-Реестр», на условиях в соответствии с Приложением № 1.
2.2.3. Одобрить заключение Договора субаренды части нежилого помещения, находящегося по адресу: г.Уфа, ул.Бабушкина, д.52 (часть кабинета № 13 площадью 2,5 кв.м.), с ООО «Башинвестбанк» – сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Президента, члена Совета директоров ОАО «БИНБАНК» Шишханова М.О., членов Правления ОАО «БИНБАНК» Лукина А.А., Колесовой Е.В., Карпова С.А., на условиях в соответствии с Приложением № 2.
2.2.4. Одобрить изменение условий кредитования ООО «Евразия недвижимость» по Кредитному договору № 5385 от 12.08.2011 г. в соответствии с Приложением № 3.
2.2.5. Одобрить предоставление банковской гарантии ОАО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой», на условиях в соответствии с Приложением № 4.
2.2.6. Одобрить предоставление невозобновляемой кредитной линии ОАО «Угольная компания «Алмазная» на условиях в соответствии с Приложением № 5.
2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров:
26 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
28 апреля 2012 года, Протокол № 18
3. Подпись
Заместитель Операционного директора ОАО «БИНБАНК» Т.А. Зыкова
Дата «28» апреля 2012 г.
