О проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество
«Козельский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КоМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 249723 , Калужская область, г. Козельск ,Заводская пл.,1
1.4. ОГРН эмитента 1024000668273
1.5. ИНН эмитента 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 25 апреля 2012 года, г. Козельск, Заводская пл., 1, 13:00 часов.
2.4. Кворум общего собрания: Согласно Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций составляет 86 298 шт. В годовом общем собрании приняло участие 13 акционеров и представителей акционеров – владельцев 59 277 голосующих акций. Кворум годового общего собрания акционеров Общества имеется – составляет 68, 6887 % от общего числа размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 3 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» собрание является правомочным и может принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров
2) Выборы председателя и секретаря собрания
3) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление дивидендов, и убытков) Общества по результатам 2011 года
4) Утверждение заключений аудитора и ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год
5) Избрание нового состава Совета директоров Общества
6) Выплата вознаграждения членам Совета Директоров
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества
8) Утверждение аудитора Общества
9) Одобрение кредитных сделок с Открытым акционерным обществом «Национальный торговый банк», а именно: заключение дополнительных соглашений к кредитным договорам и дополнительных соглашений к договорам об ипотеке.
Итоги голосования:
1. Голосовали «за» - 59 277 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
2. Голосовали «за» - 59 277 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
3. Голосовали «за» - 59 092 голоса, «против» - 185 голоса, «воздержался» - нет
4. Голосовали «за» - 59 277 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет
5. Голосовали «за» - Родин В.А. – 59 480 голоса, Ворыханов В.В. – 59 195, Николаев В.В. – 59 285 голоса, Рогачев Л.Е. – 59 180 голоса, Макаров В.Р. – 59 185 голоса
6. Голосовали «за» - 59 080 голоса, «против» - 140 голосов, «воздержался» - 57 голоса
7. Голосовали «за» - 33 137 голоса, «против» - нет, «воздержался» - 57 голоса
8. Голосовали «за» - 59 247 голоса, «против» - 12 голосов, «воздержался» - 18
9. Голосовали «за» - 59 155 голоса, «против» - 53 голоса, «воздержался» - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Решили: Утвердить предложенный порядок ведения общего собрания акционеров.
2. Решили: Избрать председателем собрания Ворыханова Виталия Викторовича, секретарем собрания Кучер Ирину Юрьевну.
3. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в частности: по итогам работы Общества за 2011 год дивиденды не выплачивать.
4. Утвердить заключения аудитора и ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
5. Избрать Совет Директоров Общества в следующем составе:
1. Родин Владимир Андреевич
2. Николаев Валерий Владимирович
3. Ворыханов Виталий Викторович
4. Макаров Валерий Руфович
5. Рогачев Леонид Егорович
6. Выплачивать председателю Совета Директоров в период исполнения им своих обязанностей вознаграждение в размере 100 000 рублей ежемесячно.
7. Избрать ревизионную комиссию в составе трех человек: Шуева Елена Анатольевна, Силяева Жанна Владимировна, Артемкина Наталья Сергеевна.
8. Утвердить аудитора общества – ООО «Бизнес – Аудит»
9. Одобрить заключение кредитных сделок с Открытым акционерным обществом «Национальный торговый банк», а именно: дополнительных соглашений к кредитным договорам и дополнительных соглашений к договорам об ипотеке.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 26 апреля 2012 года Протокол № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Родин
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
