«О проведении заседания Совета Директоров»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента открытое акционерное общество «Козельский механический завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КоМЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 249723, Калужская область, г. Козельск, Заводская пл., 1
1.4. ОГРН эмитента 1024000668273
1.5. ИНН эмитента 4009001415
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05002-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.komz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета Директоров Общества:
27 апреля 2012 года
2.2. Кворум заседания Совета Директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие все члены Совета Директоров. Кворум имеется. Совет Директоров является правомочным и может принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
Единогласно принято решение: «Избрать председателем Совета Директоров Общества члена Совета Директоров Рогачева Леонида Егоровича».
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров:
Протокол № 10 от 27 апреля 2012 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.А. Родин
(подпись)
3.2. Дата “27” апреля 2012 г. М.П.
